证券代码：002146    证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2024-032 号


                  荣盛房地产发展股份有限公司

       关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发
展股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。本次股
东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http：
//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据
有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）本次年度股东大会的召开时间：
    现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 3:00；
    网络投票时间：2024 年 5 月 31 日；
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
5 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30-11：30，下午 1:00—3:00；通过
深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日
上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
    （三）召集人：公司董事会。


                                 1
    （四）股权登记日：2024 年 5 月 27 日。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    （七）本次股东大会出席对象
    1.截至 2024 年 5 月 27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能
出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必
为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码
                                                                     备注
   提案编码                        提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                    可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案

     1.00        《公司 2023 年度董事会工作报告》                     √

     2.00        《公司 2023 年度监事会工作报告》                     √

     3.00        《公司 2023 年年度报告全文及摘要》                   √

     4.00        《公司经审计的 2023 年度财务报告及审计报告》         √

     5.00        《公司 2023 年度财务决算报告》                       √

     6.00        《公司 2023 年度利润分配方案》                       √


                                       2
       7.00   《公司 2024 年度财务预算报告》              √

    本次股东大会还将听取公司独立董事程玉民、王力、金文辉所作
的独立董事 2023 年度述职报告。
    （二）上述提案的具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公
司第七届董事会第三十七次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有
限公司第七届监事会第十八次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份
有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》。
    （三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉
及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并及时公开披露。
    三、本次股东大会现场会议的登记办法
    1.登记时间：2024 年 5 月 28 日—5 月 29 日的上午 9 点—12 点，
下午 1 点—5 点。
    2.登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2024 年 5 月 29 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
    3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛
发展大厦二楼董事会办公室；


                                    3
    联系电话：0316-5909688；
    传    真：0316-5908567；
    邮政编码：065001；
    联系邮箱：dongmichu@risesun.cn；
    联系人：梁涵。
    4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    四、股东参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
    2.填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2024年5月
31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   （三）通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月31日上午9:15至
下午3:00的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，


                               4
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    五、备查文件
    1.公司第七届董事会第三十七次会议决议；
    2.公司第七届监事会第十八次会议决议；
    3.关于召开公司2023年年度股东大会的通知；
    4.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                             董 事   会
                                     二○二四年五月二十七日




                               5
   附件：
                                 股东大会授权委托书
           兹委托             先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司

   2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

           表决指示：

                                                                   备注      同意     反对      弃权
                                                                该列打勾
提案编码                        提案名称
                                                                的栏目可
                                                                以投票

  100       总议案：除累积投票外的所有提案                          √
非累积投
票提案

  1.00      《公司 2023 年度董事会工作报告》                        √

  2.00      《公司 2023 年度监事会工作报告》                        √

  3.00      《公司 2023 年年度报告全文及摘要》                      √

  4.00      《公司经审计的 2023 年度财务报告及审计报告》            √

  5.00      《公司 2023 年度财务决算报告》                          √

  6.00      《公司 2023 年度利润分配方案》                          √

  7.00      《公司 2024 年度财务预算报告》                          √
         （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票

   人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按
   弃权处理。）
           如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是                       否。
           本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
           委托人姓名：                  委托人身份证：
           委托人股东账号：              委托人持股数：
           受托人姓名：                  受托人身份证：
                                   委托日期：二〇二四年    月    日




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                         回       执


   截至 2024 年 5 月 27 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展
股份有限公司股票       股，拟参加公司 2023 年年度股东大会。
   出席人姓名：
   股东账户：                     股东名称：（签章）
   注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。




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