荣盛发展：公司章程（草案）2024-09-26
荣盛房地产发展股份有限公司
章 程
（草案）
（草案）
二○二四年九月
目 录
第一章 总则................................................................................................................ 1
第二章 经营宗旨和范围............................................................................................ 2
第三章 企业文化........................................................................................................ 2
第四章 党组织建设.................................................................................................... 2
第五章 内部纪律与纪律处分.................................................................................... 3
第六章 股份................................................................................................................ 4
第一节 股份发行................................................................................................. 4
第二节 股份增减和回购..................................................................................... 6
第三节 股份转让................................................................................................. 7
第七章 股东和股东会................................................................................................ 8
第一节 股东......................................................................................................... 8
第二节 股东会的一般规定............................................................................... 11
第三节 股东会的召集....................................................................................... 14
第四节 股东会的提案与通知........................................................................... 15
第五节 股东会的召开....................................................................................... 17
第六节 股东会的表决和决议........................................................................... 20
第八章 董事会.......................................................................................................... 23
第一节 董事....................................................................................................... 23
第二节 董事会................................................................................................... 26
第九章 总裁及其他高级管理人员.......................................................................... 30
第十章 监事会.......................................................................................................... 32
第一节 监事....................................................................................................... 32
第二节 监事会................................................................................................... 33
第十一章 财务会计制度、利润分配和审计..........................................................34
第一节 财务会计制度....................................................................................... 34
第二节 内部审计............................................................................................... 38
第三节 会计师事务所的聘任........................................................................... 38
第十二章 通知和公告.............................................................................................. 38
第一节 通知....................................................................................................... 38
第二节 公告....................................................................................................... 39
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算..............................................39
第一节 合并、分立、增资和减资................................................................... 39
第二节 解散和清算........................................................................................... 40
第十四章 修改章程.................................................................................................. 42
第十五章 附则.......................................................................................................... 42
第一章 总则
第一条 为维护荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有
关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经河北省人民政府冀股办（2003）4 号文批准，以整体变更方式设立；
在河北省市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执照号
1300001002340。
根据工商企注字[2015]121 号《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办
公厅关于加快推进“三证合一”等级制度改革的意见>的通知》的要求，公司在
廊 坊 市 行政审 批 局换取 新的 《企 业法 人营业 执照》，统一 社会信 用代码：
911310002360777257。
第三条 公司于 2007 年 7 月 13 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 7000 万股，于 2007 年 8 月 8 日在深圳证券交易所上
市。
第四条 公司注册名称：
[中文全称] 荣盛房地产发展股份有限公司
[英文全称] Rongsheng Real Estate Development Co., Ltd.
第五条 公司住所：廊坊经济技术开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦，邮政
编码 065001。
第六条 公司注册资本为人民币 434,816.39 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任公司的法定代表
人。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
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责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、
财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：以振兴民族产业为己任，以争做行业先锋为目
标。通过精心策划、优化设计、严格管理、完善服务、锐意激发市场新需求、开
拓市场新空间、提升企业核心竞争力。在充分满足业主需求的基础上，实现股东
权益的最大化、实现社会资源配置的最优化。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围:房地产的开发与经营（一级）。
第三章 企业文化
第十四条 公司秉承“创造财富、培育人才、服务社会、报效国家”的企
业宗旨，以“追求卓越”为核心价值观，坚守“诚信、谦和、认真、苦干、拼
搏、创新”企业精神。
第十五条 全体员工践行企业文化,传承企业精神,反对消极、懈怠、推诿、
不作为等行为；对待工作业绩和问题实事求是，不得弄虚作假，不得隐瞒重大
问题和隐患。
第十六条 全体员工对公司负有忠实勤勉义务，应当采取措施避免自身利
益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益；执行职务应当为公司的最
大利益尽到应有的合理注意。
第四章 党组织建设
第十七条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国
共产党荣盛房地产发展股份有限公司委员会和中国共产党荣盛房地产发展股份
有限公司纪律检查委员会。
第十八条 公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期为 5 年。任期届
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满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。
第十九条 公司党委根据《中国共产党章程》及《中国共产党党组工作条
例》等党内法规履行职责：
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务
院重大战略决策，上级党组织有关重要工作部署；
（二）团结凝聚职工群众，依法维护各方合法权益，建设企业先进文化，
促进企业健康发展的职责；
（三）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设，领导公司
工会、共青团等群团组织；
（四）推动公司担负职责使命，服务国家重大战略，全面履行经济责任、
政治责任、社会责任；
（五）领导党风廉政建设，支持纪委和监察部门履行监督责任；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身
公司发展。
第五章 内部纪律与纪律处分
第二十条 公司应制定适用于全体员工的《纪律处分规则》，明确内部纪
律和对应处分标准，坚持纪严于法、纪在法前，坚持纪律面前一律平等。违反
内部纪律的行为，必须受到追究。
公司全资、控股子公司应参照执行。
第二十一条 公司的纪律处分应遵循从严管理、一律平等、实事求是和惩
前毖后、治病救人的基本原则。
第二十二条 公司对员工的纪律处分包括通报批评、警告、记过、记大过、
留用察看、降职、免职和辞退 8 类，纪律处分可与职务、薪酬、评选奖项、福
利制度等挂钩。
第二十三条 员工违反法律法规、内部纪律或因工作过失给公司造成直接
经济损失的，应承担赔偿责任。
第二十四条 员工违反法律法规、内部纪律所得经济利益归公司所有，公
司应当收缴或者责令退赔。
第二十五条 公司实行纪律审查制度，配备专职纪检部门和人员，负责正
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风肃纪、惩贪除弊，构建并完善全方位立体式的监督网络和惩防一体的廉政建
设体系。
第六章 股份
第一节 股份发行
第二十六条 公司的股份采取股票的形式。
第二十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第二十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第二十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司集中存管。
第三十条 公司的发起人为荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、
耿建明、王鸿飞、邹家立、耿建富、曹西峰、谢金永、刘山、赵亚新和唐心雄。
认购股份分别为 5726.6 万股、2503.6 万股、2003.1 万股、177.1 万股、165 万
股、118.8 万股、81.4 万股、70.4 万股、59.4 万股、59.4 万股、35.2 万股；上
述发起人出资方式均为经营性净资产转折股本；出资时间均为 2003 年 1 月 15
日。
2004 年 2 月 23 日，经 2003 年度股东会审议通过利润转增股本方案，并经
河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办【2004】11 号文批准，公司以 2003
年末公司总股本 11000 万股为基数，以 10 股送 5 股转增注册资本，本次增资后，
总股本增至 16500 万股，股东荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、
耿建明、王鸿飞、邹家立、耿建富、曹西峰、谢金永、刘山、赵亚新和唐心雄的
持股数额分别为 8589.9 万股、3755.4 万股、3004.65 万股、265.65 万股、247.5
万股、178.2 万股、122.1 万股、 105.6 万股、89.1 万股、89.1 万股、52.8 万
股。
2006 年 5 月 13 日，经 2005 年度股东会审议通过利润转增股本方案，公司
以 2005 年末公司总股本 16500 万股为基数，以 10 股送 10 股转增注册资本，本
次增资后，总股本增至 33000 万股，股东荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程
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有限公司、耿建明、邹家立、耿建富、曹西峰、谢金永、刘山、赵亚新的持股数
额分别为 17179.8 万股、7510.8 万股、6646.2 万股、495 万股、356.4 万股、244.2
万股、211.2 万股、178.2 万股、178.2 万股。
2007 年 7 月 13 日，中国证监会核准公司首次向社会公众公开发行人民币普
通股 7000 万股，发行后公司总股本增至 40,000 万股。
2008 年 3 月 21 日，公司 2007 年年度股东会审议通过 2007 年度利润分配方
案，以 2007 年末公司总股本 40,000 万股为基数，每 10 股送 5 股红股，资本公
积金每 10 股转增 5 股。公司总股本增至 80,000 万股。
2009 年 8 月 7 日，中国证监会核准公司非公开发行人民币普通股 9,600 万
股，发行后公司总股本增至 89,600 万股。
2010 年 4 月 13 日，公司 2009 年年度股东会审议通过 2009 年度利润分配方
案，以 2009 年末公司总股本 89,600 万股为基数，每 10 股送 2 股红股，资本公
积金每 10 股转增 4 股。公司总股本增至 143,360 万股。
2011 年 4 月 8 日，公司 2010 年年度股东会审议通过 2010 年度利润分配方
案，以 2010 年末公司总股本 143,360 万股为基数，每 10 股送 2 股红股，资本公
积金每 10 股转增 1 股。公司总股本增至 186,368 万股。
2012年8月5日，公司2009年股权激励计划第一个行权期行权结束，64名激励
对象行权811.97万股，公司总股本增至187,179.97万股。
2013 年 8 月 5 日，公司 2009 年股权激励第二个行权期行权结束，63 名激励
对象行权 1054.31 万股，公司总股本增至 188,234.28 万股。
2014 年 8 月 5 日，公司 2009 年股权激励计划第三个行权期行权结束，58
名激励对象行权 14,155,143 股，公司总股股本增至 1,896,497,943 股。
2015 年 5 月 8 日，公司 2014 年年度股东会审议通过 2014 年度利润分配方
案，以股权登记日总股本为基数，每 10 股送 4.5 股红股，资本公积金每 10 股转
增 5.5 股；2015 年 8 月 5 日，公司 2009 年股权激励计划第四个行权期行权结束。
基于上述原因，公司总股本增至 3,824,084,686 股。
2015 年 7 月 24 日 ， 中 国 证 监 会 核 准 公 司 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股
524,079,165 股，发行后公司总股本增至 4,348,163,851 股。
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第三十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第三十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第三十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第三十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第三十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法
律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第三十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第三十六条 公司因本章程第三十四条第一款第（一）项、第（二）项规定
的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第三十四条第一款
第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照
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本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第三十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项
情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情
形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并
应当在 3 年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第三十七条 公司的股份可以依法转让。
第三十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第三十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总
数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人
员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第四十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收
回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形，卖出该股票不受 6 个月时间限
制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有
股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或
者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
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公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第七章 股东和股东会
第一节 股东
第四十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是
证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担
义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第四十二条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身
份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记
在册的股东为享有相关权益的股东。
第四十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行
使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股
份；
（五）依照法律、行政法规及本章程的规定获得有关信息，查阅本章程、股
东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、
财务会计报告，在支付相关合理费用后可以取得章程、股东会会议记录、董事会
会议决议、监事会会议决议和财务会计报告的复印件；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分
配；
（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其
股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第四十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司
提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份
后按照股东的要求予以提供。
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第四十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有
权请求人民法院认定无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，
或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法
院撤销。
第四十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者
本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以
上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时
违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求
董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到
请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利
益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依
照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第四十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，
损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
第四十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人
独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿
责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司
债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
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第四十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行
质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
第五十条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利
益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控
股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、
对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，
不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属
企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司
资产时，公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、
解聘处分，情节严重的追究其刑事责任，对负有直接责任的董事给予警告处分，
对于负有严重责任的董事应提请公司股东会启动罢免直至追究刑事责任的程序。
公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东
侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵
占资产。
公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，董事会秘书、财务负责
人协助其做好“占用即冻结” 工作。具体按照以下程序执行：
（一） 财务负责人在发现控股股东、实际控制人及其关联方侵占公司资产
时，应及时以书面形式报告董事长；报告内容包括但不限于占用股东名称、占用
资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；若发现存
在公司董事、监事或高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资
产情况的，财务负责人在书面报告中还应当写明涉及董事、监事或高级管理人员
姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节、涉及董事、监事
或高级管理人员拟处分决定等。
（二） 根据“占用即冻结”机制，公司立即向相关司法部门申请办理股权
冻结或财产保全。
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（三） 董事长根据财务负责人书面报告，敦促董事会秘书通知各位董事并
召开紧急会议，审议要求控股股东、实际控制人及其关联方清偿的期限、涉及董
事或高级管理人员的处分决定；对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员，
董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东会审议。
（四） 董事会秘书根据董事会决议向控股股东及其他关联方发送限期清偿
通知，执行对相关董事、监事或高级管理人员的处分决定，并做好相关信息披露
工作；对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员，董事会秘书应在公司股
东会审议通过相关事项后及时告知当事董事、监事或高级管理人员，并办理相应
手续。
（五） 除不可抗力，若控股股东及其他关联方无法在规定期限内清偿，公
司董事会应在规定期限到期后 30 日内向相关司法部门申请将该股东已被冻结
股份变现以偿还侵占资产，董事会秘书做好相关信息披露工作。
第二节 股东会的一般规定
第五十一条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第五十三条规定的担保事项；
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（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的
其他事项。
第五十二条 公司发生的购买或者出售资产、对外投资等交易（公司受赠现
金资产除外）达到下列标准之一的，上市公司除应当及时披露外，还应当提交股
东会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过五千万元；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 50％以上，且绝对金额超过五千万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，
且绝对金额超过五百万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（六）公司与关联人发生的交易金额在三千万元以上，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值 5％以上的关联交易。公司在连续十二个月内发生的以下关联
交易，应当按照累计计算的原则适用该规定：
1.与同一关联人进行的交易；
2.与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。
上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关
系的其他关联人。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
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“交易”、“关联交易”、“关联人”的范围依《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定确定。
本章程对公司对外投资、对外担保、购买、出售重大资产等事项作出特别规
定的，从其规定。
第五十三条 公司下列对外担保行为，在董事会审议通过后还须提交股东会
审议。
（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10％的担保；
（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经
审计净资产 50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且
绝对金额超过 5000 万元人民币；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后
提供的任何担保；
（八）深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
股东会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或
受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其
他股东所持表决权的半数以上通过。
第五十四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1
次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
第五十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临
时股东会：
（一）董事人数不足法律规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；
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（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司有表决权股份总数 10%（不含代理投票权）以
上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第五十六条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会会议通知中
指明的其他地方。
股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参
加股东会提供便利。通过上述方式参加股东会的，视为出席。
第五十七条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并
公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三节 股东会的召集
第五十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求
召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收
到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股
东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。
第五十九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后
十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股
东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视
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为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
第六十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政
法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的
书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开
股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单
独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并
应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日内发出召开股东会的通知，
通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，
连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主
持。
第六十一条 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同
时向中国证监会河北证监局和深圳证券交易所备案。
在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向中国证监会河北证监
局和深圳证券交易所提交有关证明材料。
第六十二条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将
予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第六十三条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司
承担。
第四节 股东会的提案与通知
第六十四条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议
事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第六十五条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司
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3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通
知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通
知中已列明的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本章程第六十四条规定的提案，股东会不得进
行表决并作出决议。
第六十六条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，
临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
第六十七条 股东会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟
讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东会通知或补充通知时将同时披露
独立董事的意见及理由。
股东会采用网络投票系统或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明网络
或其他方式的表决时间及表决程序。股东会通过互联网投票系统开始投票的时间
为股东会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午 3:00；通过
深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。
第六十八条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披
露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
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（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
第六十九条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股
东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原
定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
第五节 股东会的召开
第七十条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常
秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以
制止并及时报告有关部门查处。
第七十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东
会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第七十二条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
以网络方式进行投票表决时，以合法方式登录公司指定的网络投票系统并完
成投票的人，即视为股东本人或股东的合法代理人，股东不得以登录密码泄露或
遗失为由否定该等投票的有效性。
第七十三条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列
内容：
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（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第七十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以
按自己的意思表决。
第七十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东会。
第七十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明
参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表
决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第七十七条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股
东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持
有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第七十八条 股东会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席
会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。
第七十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共
同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职
务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场
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出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。
第八十条 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召开和表决程序，
包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、
会议记录及其签署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应
明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。
第八十一条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第八十二条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作
出解释和说明。
第八十三条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数以会议登记为准。
第八十四条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下
内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理
人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第八十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的
董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表
决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。
第八十六条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可
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抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召
开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会河
北证监局和深圳证券交易所报告。
第六节 股东会的表决和决议
第八十七条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 1/2 以上通过。
股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
第八十八条 下列事项由股东会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其
他事项。
第八十九条 下列事项由股东会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第九十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。
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股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独
计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决
权的股份总数。
董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政
法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以作为征集
人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席
股东会，并代为行使提案权、表决权等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿的
方式公开征集股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配
合。
第九十一条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加会议但不
应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会
决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东会在审议上述关联交易事项时，会议主持人应宣布有关关联股东的名单。
关联股东在股东会表决时，应当主动回避并放弃表决权。如关联股东未主动回避
并放弃表决权，会议主持人应当要求关联股东回避。股东对是否应当回避发生争
议时，由其余股东（即：除关联股东及争议当事人以外，其余出席股东会的股东）
所持表决权过半数决定是否回避。
第九十二条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途
径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供
便利。
第九十三条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，
公司将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业
务的管理交予该人负责的合同。
第九十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
股东会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选
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董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当
向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
普通董事的候选人由董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名；
独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东提
名；对应由股东代表出任的监事，其候选人由监事会、单独或合并持有公司 3%
以上股份的股东提名。每一提案人所提名的董事或监事候选人数不得超过本次股
东会拟选出的董事或监事人数。
股东会对董事、监事的选举应分别进行。在获得“同意”票数满足股东会
通过普通决议所需票数的候选人中，按得“同意”票多少来确认当选的候选人。
如因候选人所获“同意”票数不能满足股东会通过普通决议所需票数或多名候选
人获得“同意”票数相同而未能选出全部拟选董事或监事的，则应对未当选的候
选人按上述投票、计票方法重新选举，直至选出所需选举的全部董事或监事。
对应由职工代表出任的监事，由公司职工大会或职工代表大会提名并选举
产生。
第九十五条 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一
事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原
因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第九十六条 股东会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应
当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。
第九十七条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第九十八条 股东会采取记名方式投票表决。
第九十九条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和
监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统
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查验自己的投票结果。
第一百条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当
宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、
计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第一百零一条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
第一百零二条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以
对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代
理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会
议主持人应当立即组织点票。
第一百零三条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和
代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决
方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第一百零四条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应
当在股东会决议公告中作特别提示。
第一百零五条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在
该次股东会结束后立即就任。
第一百零六条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
司将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。
第八章 董事会
第一节 董事
第一百零七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董
事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
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（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职
期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第一百零八条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解
除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理
人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2。
本公司不设由职工代表担任的董事。
第一百零九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，应当采取措施避免
自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，对公司负有下列忠实
义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；
（四）不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷
给他人或者以公司财产为他人提供担保；
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（五）直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易，应当向董事会或者
股东会报告，并经董事会或者股东会决议通过；
（六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公
司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；但是，有下列情形之
一的除外：
1、向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会
决议通过；
2、根据法律、行政法规或者公司章程的规定，公司不能利用该商业机会；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。
第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，执行职务应当为公
司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意，对公司负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为
符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执
照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、
准确、完整;
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行
使职权;
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百一十一条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事
会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。
第一百一十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会
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提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职报告送达董事会时生效。
第一百一十三条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交
手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在其任职
结束后 2 年内仍然有效。
第一百一十四条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以
个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理
地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场
和身份。
第一百一十五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本
章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百一十六条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执
行。
第二节 董事会
第一百一十七条 公司设董事会，对股东会负责。
第一百一十八条 董事会由三至九名董事组成，设董事长一人，可以设副董
事长。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名
会计专业人士。
第一百一十九条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
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司形式的方案；
（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解
聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计监督委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核
等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职
责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计
监督委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，
审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规
范专门委员会的运作。
第一百二十条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标
准审计意见向股东会作出说明。
第一百二十一条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决
议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则为章程的附件，由董事会拟
定，股东会批准。
第一百二十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投
资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。公司发生的购
买或者出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保等交易达到下列标准之一
的，应当提交董事会审议，并及时披露：
（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交
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易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二） 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过一千万元；
（三） 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过一百万元；
（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 10％以上，且绝对金额超过一千万元；
（五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，
且绝对金额超过一百万元。
（六）公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的关联交易；公司
与关联法人发生的交易金额在三百万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝
对值 0.5％以上的关联交易。公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当
按照累计计算的原则适用该规定：
1.与同一关联人进行的交易；
2.与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。
上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关
系的其他关联人。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
“交易”、“关联交易”、“关联自然人”和“关联法人”的范围依《深圳证
券交易所股票上市规则》的相关规定确定。
本章程对公司对外投资、对外担保、购买、出售重大资产等事项作出特别规
定的，从其规定。
第一百二十三条 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选
举产生。
第一百二十四条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
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（五）行使法定代表人的职权；
（六）董事会授予的其他职权。
第一百二十五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，
由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召
开十日以前书面通知全体董事和监事。
第一百二十七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，
可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董
事会会议。
第一百二十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为电话、 传真或
电 子 邮 件；通知时限为会议召开五日前。
第一百二十九条 董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第一百三十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决
议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立
董事三分之二以上同意，或者经股东会批准。未经董事会或股东会批准，公司不
得对外提供担保。
第一百三十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,
不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由
过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董
事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东
会审议。
第一百三十二条 董事会决议表决方式为：举 手 投 票 表 决 或 书 面 投 票 表
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决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式（含传
真、电话会议）进行并作出决议，并由参会董事签字。
第一百三十三条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可
以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权
范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围
内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在
该次会议上的投票权。
第一百三十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会
议的董事应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。
第一百三十五条 董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）。
第九章 总裁及其他高级管理人员
第一百三十六条 公司设总经理（此处所称“总经理”即为文中的“总裁”）
一名，由董事会聘任或解聘。
公司可以设副总经理（此处所称“副总经理”即为文中的“副总裁”），由董
事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及公司认定的相应管理人员为
公司高级管理人员。
第一百三十七条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人
员。
本章程关于董事的忠实义务、勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
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第一百三十八条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务
的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百三十九条 总裁每届任期三年，总裁连聘可以连任。
第一百四十条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。
总裁列席董事会会议。
第一百四十一条 总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。
第一百四十二条 总裁工作细则包括下列内容：
（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；
（二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会
的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
第一百四十三条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体
程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。
第一百四十四条 公司副总裁由公司总裁提名，董事会聘任或解聘。公司副
总裁、财务负责人协助总裁履行职责，对总裁负责，并对公司经营管理工作发表
意见。
第一百四十五条 公司设董事会秘书, 公司董事会秘书由董事长提名，董事
会聘任或解聘。公司董事会秘书对公司和董事会负责，负责公司股东会和董事会
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会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
第一百四十六条 高级管理人员不得违反本章程的规定，未经股东会或董事
会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；执行公司职
务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。
第十章 监事会
第一节 监事
第一百四十七条 本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。
董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。
第一百四十八条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实
义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财
产。本章程关于董事的忠实义务、勤勉义务的规定，同时适用于监事。
第一百四十九条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。
第一百五十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事
会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政
法规和本章程的规定，履行监事职务。
第一百五十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第一百五十二条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询
或者建议。
第一百五十三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。
第一百五十四条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本
章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二节 监事会
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第一百五十五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中职工代表出
任的监事一名，监事会设主席一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体
监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行
职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席
不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持
监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例
不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生。
第一百五十六条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东会职责时召集和主持股东会；
（六）向股东会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百六十四条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
（九）本章程规定或股东会授予的其他职权。
第一百五十七条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临
时监事会会议，监事会决议必须经半数以上监事通过。
第一百五十八条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表
决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。
监事会议事规则为章程的附件，由监事会拟定，股东会批准。
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第一百五十九条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的
监事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会
议记录作为公司档案至少保存十年。
第一百六十条 监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第十一章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第一百六十一条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公
司的财务会计制度。
第一百六十二条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会
和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前六个月结束之日起两个
月内向中国证监会河北证监局和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会
计年度前三个月和前九个月结束之日起的一个月内向中国证监会河北证监局和
深圳证券交易所报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百六十三条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资
产，不以任何个人名义开立账户存储。
第一百六十四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司
法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提
取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中
提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，
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但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利
润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百六十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本
的百分之二十五。
第一百六十六条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在
股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十七条 公司利润分配政策为：
（一）利润分配的基本原则：
1、公司充分考虑对股东的回报，每年按当年实现可供分配利润的规定比例
向股东分配股利；
2、在无重大投资计划或重大现金支出计划的情况下，符合利润分配条件的
情况下，公司应优先采用现金分红的利润分配方式；
3、公司实行连续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体
股东的整体利益及公司的可持续发展；
4、如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东
应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
（二）利润分配的决策程序和机制：
利润分配预案由经营管理层根据公司当年的经营业绩、未来经营计划及资金
需求状况提出，经董事会审议以及独立董事对利润分配预案发表独立意见后提交
股东会审议批准。
董事会在制订利润分配政策过程中，应当充分考虑公司正常生产经营的资金
需求、投资安排、公司的实际盈利状况、现金流量情况、股本规模、公司发展的
持续性等因素，并认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整
的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
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独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中
小股东关心的问题。
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制订及执行情况。公司当年
盈利，但董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应说明原因以及未用于
现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对此发表独立意见并
及时披露；董事会审议通过后提交股东会审议，同时在召开股东会时，公司应当
提供网络投票等方式以便中小股东参与股东会表决。
（三）利润分配政策的调整：
公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的
利润分配政策进行调整的，需经董事会审议通过后提交股东会审议，且应当经出
席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利
润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。审议利润分配政
策调整事项时，公司应为股东提供网络投票方式。
（四）利润分配具体政策如下：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股份或者现金与股份相结合或者法律、
法规允许的其他方式分配利润。公司在盈利且现金流能满足正常经营和持续发展
的前提下，应当积极推行现金分配方式。公司董事会认为必要时，可以在满足上
述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。
2、利润分配的期间间隔：
在公司当年实现盈利且可供分配利润为正数的前提下，公司应每年进行一次
利润分配。在公司当期的盈利规模、资金状况允许的情况下，可以进行中期现金
分配。
3、现金分红的条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金
后所余的税后利润）为正值且现金流充沛，实施现金分红不会影响公司后期持续
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经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
4、现金分红的比例规定：
根据《公司法》和《公司章程》的规定提取各项公积金、弥补亏损后，公司
当年可供分配利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司
应当采用现金方式分配利润。现金分红的比例原则上在最近三年以现金累计分配
的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的
分红比例由董事会根据年度盈利状况和未来资金使用计划作出决议。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、公司发放股份股利的条件：
公司在经营情况良好，董事会认为发放股份股利有利于公司全体股东整体利
益时，可以提出股份股利分配预案。
第二节 内部审计
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第一百六十八条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务
收支和经济活动进行内部审计监督。
第一百六十九条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准
后实施。审计部门和纪检部门接受董事会和监事会双重领导，审计负责人向董事
会负责并报告工作。
第三节 会计师事务所的聘任
第一百七十条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进
行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续
聘。
第一百七十一条 公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在
股东会决定前委任会计师事务所。
第一百七十二条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭
证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
第一百七十三条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。
第一百七十四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前三十天事先
通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事
务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。
第十二章 通知和公告
第一节 通知
第一百七十五条 公司的通知以下列形式发出：
（一）以专人送出；
（二）以邮件方式送出；
（三）以公告方式进行；
（四）本章程规定的其他形式。
第一百七十六条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所
有相关人员收到通知。
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第一百七十七条 公司召开股东会的会议通知，以公告方式进行。
第一百七十八条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮
件或传真方式进行。
第一百七十九条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮
件或传真方式进行。
第一百八十条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或
盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之
日起第五个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日
为送达日期。
第一百八十一条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者
该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
第二节 公告
第一百八十二条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和深圳证券交易所网站巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）
为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第一百八十三条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并
设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。
第一百八十四条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负
债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十
日内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或《证券日报》上公告。债
权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，
可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百八十五条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公
司或者新设的公司承继。
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第一百八十六条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日
起十日内通知债权人，并于三十日内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》或《证券日报》上公告。
第一百八十七条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，
公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
第一百八十八条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清
单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或《证券日报》上公告。债权人
自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权
要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第一百八十九条 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续
交易。
不对公司章程中的前款规定作任何修改。
第一百九十条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司
登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司
的，应当依法办理公司设立登记。
公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
第二节 解散和清算
第一百九十一条 公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
（二）股东会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，
通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求
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人民法院解散公司。
第一百九十二条 公司有本章程第一百九十一条第（一）项情形的，可以通
过修改本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
第一百九十三条 公司因本章程第一百九十一条第（一）项、第（二）项、
第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成
立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清
算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
第一百九十四条 清算组在清算期间行使下列职权：
（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
（二）通知、公告债权人；
（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
（五）清理债权、债务；
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
（七）代表公司参与民事诉讼活动。
第一百九十五条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日
内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或《证券日报》上公告。债权
人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，
向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当
对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第一百九十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，
应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，
缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。
清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按
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前款规定清偿前，将不会分配给股东。
第一百九十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，
发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。
第一百九十八条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或
者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第一百九十九条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔
偿责任。
第二百条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。
第十四章 修改章程
第二百零一条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后
的法律、行政法规的规定相抵触；
（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
（三）股东会决定修改章程。
第二百零二条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报
主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
第二百零三条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批
意见修改本章程。
第二百零四条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以
公告。
第十五章 附则
第二百零五条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有
股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的
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决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其
他安排，能够实际支配公司行为的人。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其
他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第二百零六条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与
章程的规定相抵触。
第二百零七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章
程有歧义时，以在河北省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百零八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；“不满”、
“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第二百零九条 本章程由公司董事会负责解释。
第二百一十条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会
议事规则。
第二百一十一条 本章程需经股东会审议通过后生效。
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