证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2024-069 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

            2024 年度第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案的情况

    2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况



    一、会议召开和出席情况
    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度第
三次临时股东大会于2024年10月11日下午在河北省廊坊市开发区祥
云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场
会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共
1,449名，代表股份1,778,760,801股，占公司有表决权股份总数的
40.9083％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股
份1,660,929,942股，占公司有表决权股份总数的38.1984％；通过网络
投票的股东共1,443名，代表股份117,830,859股，占公司有表决权股
份总数的2.7099％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权
代理人共1,444名，代表股份118,813,259股，占公司有表决权股份总
数的2.7325％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议表决情况


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    与会股东及股东代理人以记名投票方式审议并通过了如下议案：
    《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意1,752,350,263股，占出席会议有效表决权股份总
数的98.5152％；反对24,442,838股，占出席会议有效表决权股份总数
的1.3741％；弃权1,967,700股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1106％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意92,402,721股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的77.7714％；反对24,442,838股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的20.5725％；弃权1,967,700股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6561％。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市天元律师事务所律师高媛、黄婧雅出席了本次股东大会并
出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、与会董事签名的本次股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。




                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                             董 事   会
                                       二〇二四年十月十一日




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