荣盛发展：关于召开公司2024年度第四次临时股东大会的通知2024-10-15
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-072 号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司 2024 年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召
开 2024 年度第四次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业
务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）下午 3:00；
网络投票时间：2024 年 10 月 30 日；
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
10 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30-11：30，下午 1:00—3:00；通过
深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 30
日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）股权登记日：2024 年 10 月 25 日。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
1
权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）本次股东大会出席对象：
1、截至 2024 年 10 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不
能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司
股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）提示性公告：公司将于 2024 年 10 月 28 日就本次临时股
东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并
行使表决权。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码
表一：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举的议案》（非独立董事） 应选（6）人
1.01 选举耿建明为公司第八届董事会董事 √
1.02 选举邹家立为公司第八届董事会董事 √
1.03 选举吴秋云为公司第八届董事会董事 √
1.04 选举伍小峰为公司第八届董事会董事 √
1.05 选举陈亮为公司第八届董事会董事 √
1.06 选举刘晓文为公司第八届董事会董事 √
2
2.00 《关于董事会换届选举的议案》（独立董事） 应选（3）人
2.01 选举程玉民为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举王力为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举金文辉为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选（2）人
3.01 选举王强为公司第八届监事会股东代表出任的监事 √
3.02 选举颜玉珍为公司第八届监事会的监事 √
（二）上述议案的具体内容详见 2024 年 10 月 15 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公
司第七届董事会第四十一次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有
限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》。
（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案 1.00、2.00、
3.00 中的审议事项，需要逐项表决，实行累积投票制，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。上
述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记时间：2024 年 10 月 28 日—10 月 29 日上午 9 点—12 点，
下午 1 点—5 点。
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
3
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2024 年 10 月 29 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛
发展大厦二楼董事会办公室；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
邮政编码：065001；
联系人：梁涵。
4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
4
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人
数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数
为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2024年10
5
月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月30日上午9:15
至下午3:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此通知。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月十四日
6
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有
限公司 2024 年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
提案 1.00、2.00、3.00 为等额选
累积投票提案
举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举的议案》（非独立董事） 应选人数 6 人
1.01 选举耿建明为公司第八届董事会董事 √
1.02 选举邹家立为公司第八届董事会董事 √
1.03 选举吴秋云为公司第八届董事会董事 √
1.04 选举伍小峰为公司第八届董事会董事 √
1.05 选举陈亮为公司第八届董事会董事 √
1.06 选举刘晓文为公司第八届董事会董事 √
2.00 《关于董事会换届选举的议案》（独立董事） 应选人数 3 人
2.01 选举程玉民为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举王力为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举金文辉为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举王强为公司第八届监事会股东代表出任的监事 √
3.02 选举颜玉珍为公司第八届监事会的监事 √
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票
人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按
弃权处理。）
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表
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决：是 否。
本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二〇二四年十月 日
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回 执
截至 2024 年 10 月 25 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展
股份有限公司股票 股，拟参加公司 2024 年度第四次临时股
东大会。
出席人姓名：
股东账户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
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