证券代码：002146     证券简称：荣盛发展    公告编号：临 2024-092 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

               第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及电子邮件等方式送达
全体董事，2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于为玉田县城乡置业有限公司融资提供担保的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程》的有关规定，
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    具体内容详见刊登于 2024 年 12 月 10 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公
司关于对外担保的公告》。
    （二）《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》
    董事会同意聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计
业务和内部控制审计业务等服务，期限一年。
    在 2024 年度审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计
师协会规定的审计收费标准，支付北京澄宇会计师事务所（特殊普通
合伙）财务审计及内部控制审计费合计 430 万元（不含差旅费）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程》的有关规定，
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    具体内容详见刊登于 2024 年 12 月 10 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公
司关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。
    （三）《关于召开公司2024年度第六次临时股东大会的议案》
    决定于2024年12月26日召开公司2024年度第六次临时股东大会。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于2024年12月10日《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关
于召开公司2024年度第六次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    公司第八届董事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                  荣盛房地产发展股份有限公司
                                           董 事 会
                                     二〇二四年十二月九日