证券代码：002146     证券简称：荣盛发展    公告编号：临 2024-101 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

               第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第四次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面及电子邮件等方式送
达全体董事，2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规
及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于公司 2025 年度担保计划的议案》
    为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效率，根据《上市公
司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》“第十章房地产业”、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》的规定，拟提请由股东大会对公司 2025 年度担保计划作
出如下授权：
    1、2025 年公司计划担保的新增总额度为不超过 4,000,000 万元
（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担
保），其中为资产负债率超过 70%的各级全资、控股下属公司等提供
的计划担保的新增额度为不超过 3,700,000 万元，为资产负债率不超
过 70%的各级全资、控股下属公司等提供的计划担保的新增额度为不
     超过 300,000 万元。
                                  预计新增担保额度情况表
                                                                         单位：万元
担                       担保方    被担保方最   截至目               担保额度占上     是否
                                                         本次新增
保       被担保方        持股比    近一期资产   前担保               市公司最近一     关联
                                                         担保额度
方                         例        负债率       余额               期净资产比例     担保
公   资产负债率超过
司   70%的各级全资、控     -        超过 70%      -      3,700,000        156.84%     否
及   股下属公司
子   资产负债率不超过
公   70%的各级全资、控     -       不超过 70%     -        300,000         12.72%     否
司   股下属公司
        合计               -           -          -      4,000,000        169.55%

         2、在本次授权的担保新增总额范围内，属于任何下列情形的，
     亦包含在本次担保授权范围之内：
         ①单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
         ②上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公
     司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
         ③被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
         ④最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计
     总资产的 30%；
         ⑤上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公
     司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保。
         3、为公司及控股子公司房地产项目公司提供担保，需要满足以
     下条件：
         ①被担保人不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以
     上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；
         ②对于非全资子公司，被担保人的各股东原则上按出资比例对
     其提供同等担保或反担保等风险控制措施。
         4、担保方式为保证担保、抵押及质押、差额补足等方式。具体
担保期限根据届时签订的担保合同为准。
    5、授权期限：公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。
    6、前述担保事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义
务，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在
年度预计新增担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事
项进行审批和管理。
    7、对于超出本次担保授权额度范围的，公司将严格按照《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定履行
相应的决策程序和信息披露义务。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规
定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    具体内容详见刊登于 2024 年 12 月 28 日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限
公司关于公司 2025 年度担保计划的公告》。
    （二）《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》
    同意公司及其下属子公司与关联方荣盛建设工程有限公司及其
下属子公司之间 2025 年度日常关联交易总额为不超过 6 亿元人民币。
    本议案属于关联交易事项，关联董事耿建明、邹家立、刘晓文回
避对本议案的表决。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独
立董事全体同意将该议案提交公司董事会审议。
    根据《深交所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无需提
交公司股东大会审议。
    具体内容详见刊登于 2024 年 12 月 28 日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限
公司 2025 年度日常关联交易预计公告》。
    （三）《关于公司购买董监高责任险的议案》
    为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管
理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上
市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事及高级管
理人员等购买责任保险。具体方案如下：
    1、投保人：荣盛房地产发展股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员等
    3、责任限额：累积赔偿限额不超过 5,000 万元人民币/年
    4、保险费用：首年不超过人民币 51.6 万元人民币/年
    5、保险期限：12 个月
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会同意在上述条件
内授权公司经营管理层办理责任保险购买的相关事宜，包括但不限
于：确定相关责任人员；确定保险金额、保险费用及其他保险条
款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合
同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    该议案提交董事会审议前，已经提交公司第八届董事会薪酬与考
核委员会会议，鉴于全体委员均为被保险对象，属于利益相关方，全
体委员均回避表决。
    同意0票，反对 0 票，弃权 0 票，回避9票。
    鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上
市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董
事均回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购
买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议，关联股东将放弃在该次
股东大会上对本议案的表决权。
    （四）《关于2025年度新增财务资助的议案》
    公司董事会审核后认为：
    1、对项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发
展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公
司整体发展需求。
    2、公司控股项目公司向其少数股东提供财务资助，是在项目销
售情况顺利但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营的
资金需求的前提下，对项目公司股东提供的借款，且对各方股东按持
股比例予以资助，有助于提高资金使用效率，增加项目公司收益。项
目公司为公司控股子公司，由公司主要负责项目公司的运营和管理，
能有效控制风险，符合公司利益。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规
定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    具体内容详见刊登于2024年12月28日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司
关于2025年度新增财务资助的公告》。
    （五）《关于为邢台开源城市建设投资有限公司融资提供担保的
议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规
定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    具体内容详见刊登于 2024 年 12 月 28 日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限
公司关于对外担保的公告》。
    （六）《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的议案》
    决定于2025年1月13日召开公司2025年度第一次临时股东大会。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于2024年12月28日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第四次会议决议；
    2、2024年第一次独立董事专门会议意见；
    3、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。


    特此公告。




                                  荣盛房地产发展股份有限公司
                                            董 事 会
                                    二〇二四年十二月二十七日