证券代码：002146     证券简称：荣盛发展    公告编号：临 2024-107 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

      关于召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召
开 2025 年度第一次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务
规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）本次临时股东大会的召开时间：
    现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 3:00；
    网络投票时间：2025 年 1 月 13 日；
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
1 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深
交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日
上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
    （三）召集人：公司董事会。
    （四）股权登记日：2025 年 1 月 8 日。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    （七）本次股东大会出席对象
    1.截至 2025 年 1 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能
出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必
为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）提示性公告：公司将于 2025 年 1 月 9 日就本次临时股东
大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行
使表决权。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码
                                                           备注
                                                       该列打勾的
   提案编码                    提案名称
                                                       栏目可以投
                                                           票

     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

 非累积投票提

      案


     1.00       《关于公司 2025 年度担保计划的议案》       √



     2.00       《关于公司购买董监高责任险的议案》         √
       3.00       《关于 2025 年度新增财务资助的议案》       √


                  《关于为邢台开源城市建设投资有限公司融
       4.00       资提供担保的议案》                         √


    （二）上述议案 1.00、2.00、3.00、4.00 的具体内容分别详见
2024 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣
盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》、《荣
盛房地产发展股份有限公司关于公司 2025 年度担保计划的公告》、
《荣盛房地产发展股份有限公司关于 2025 年度新增财务资助的公
告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。
    （三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉
及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并及时公开披露。
    三、本次股东大会现场会议的登记办法
    1.登记时间：2025 年 1 月 9 日—1 月 10 日上午 9 点—12 点，下
午 1 点—5 点。
    2.登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2025 年 1 月 10 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
    3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛
发展大厦二楼董事会办公室；
    邮政编码：065001；
    联系电话：0316-5909688；
    传    真：0316-5908567；
    联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；
    联系人：梁涵。
    4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    四、股东参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
    2.填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2025年1月
13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   （三）通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月13日上午9:15至
下午3:00的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    五、备查文件
    1.公司第八届董事会第四次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此通知。




                                 荣盛房地产发展股份有限公司
                                          董 事   会
                                   二○二四年十二月二十七日
           附件：
                                     股东大会授权委托书
               兹委托                 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司

           2025 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

               表决指示：

                                                                备注       同意     反对     弃权    回避
                                                                该列打
提案编码                        提案名称                        勾的栏
                                                                目可以
                                                                投票

    100       总议案：除累积投票外的所有提案                       √
非累积投
  票提案

  1.00        《关于公司 2025 年度担保计划的议案》                 √

  2.00        《关于公司购买董监高责任险的议案》                   √

  3.00        《关于 2025 年度新增财务资助的议案》                 √
              《关于为邢台开源城市建设投资有限公司融
  4.00                                                             √
              资提供担保的议案》
               （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”空格内填
           上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中的一种意见，涂改、填
           写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）


               如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是                   否。
               本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
               委托人姓名：                          委托人身份证：
               委托人股东账号：                      委托人持股数：
               受托人姓名：                          受托人身份证：



                                             委托日期：二〇二五年          月      日
                          回   执


   截至 2025 年 1 月 8 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股
份有限公司股票      股，拟参加公司 2025 年度第一次临时股东大
会。
   出席人姓名：
   股东账户：                  股东名称：（签章）
   注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。