证券代码：002146     证券简称：荣盛发展      公告编号：临 2024-104 号


                                     荣盛房地产发展股份有限公司

                                2025 年度日常关联交易预计公告


                    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

             记载、误导性陈述或者重大遗漏。



                    一、日常关联交易基本情况
                    （一）日常关联交易概述
                    2024 年 12 月 27 日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称
             “公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度
             日常关联交易的议案》，根据公司生产经营的需要，公司管理层对公
             司及其下属子公司与关联方荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛
             建设”）及其下属子公司 2025 年度日常关联交易情况进行了合理审慎
             的估计，拟定 2025 年度日常关联交易总额度为不超过 6 亿元。
                    董事会进行审议的时候，关联董事耿建明、邹家立、刘晓文已回
             避表决。根据《深交所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无
             需提交公司股东大会审议。
                    （二）本年预计日常关联交易类别和金额
                                                                            截至披露日
关联交易                                    关联交易定价    2025 年预计总                 上年发生金额
              关联人      关联交易内容                                      已发生金额
  类别                                          原则        金额（万元）                    （万元）
                                                                            （万元）
接受关联     荣盛建设
                                                                                           34,277.79
人提供的     及其下属       接受劳务          市场定价         60,000           0
                                                                                           （未审计）
  劳务         子公司

                    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                              2024 年预    实际发生额   实际发生额
关联交     关联     关联交易   实际发生
                                              计总金额     占同类业务   与预计金额    披露日期及索引
易类别       人       内容     额（万元）
                                              （万元）     比例（%）    差异（%）
接受关     荣盛     接受劳务   34,277.79       100,000       2.62%        65.72%     2023 年 12 月 30 日


                                                    1
联人提   建设             （未审计）               （未审计）   （未审计）   （公告编号：临
供的劳   及其                                                                2023-146 号）
  务     下属
         子公
           司
                                       公司与上述关联方的交易是公司根据日常经营活动所需，交易
                                       金额占公司总体业务量比重较小。公司预计的日常关联交易额
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
                                       度是公司与关联方可能签署的合同上限金额，实际发生额是根
与预计存在较大差异的说明
                                       据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发
                                       生额与预计金额存在一定差异。
                                       公司对 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存在
公司独立董事对日常关联交易实际发生情   差异的原因说明属实，发生的日常关联交易符合公司的实际经
况与预计存在较大差异的说明             营需求，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独
                                       立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

                二、关联人介绍和关联关系
                荣盛建设，成立于 1998 年 11 月 12 日，注册资本 33,000 万元人
           民币，法定代表人：李杰，注册地址：河北香河新兴产业示范区和园
           路 2 号，经营范围：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总
           承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹
           级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；
           起重设备安装工程专业承包贰级；公路工程施工总承包贰级；铁路工
           程施工总承包叁级；机电安装工程施工总承包贰级；建筑工程、人防
           工程设计（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工、安装；塑料门窗、
           幕墙安装；低压配电箱（柜）的制作、销售；高压开关柜、高压控制
           柜及其底座、成套集控保护设备、转换开关、其他低压电路开关装置
           的制作、销售；机械式停车设备制作、安装、销售；建筑工程机械、
           钢模板、脚手架、塔吊、施工升降机的租赁；建筑工程劳务分包（木
           工、砌筑、水电安装、抹灰、油漆、钢筋混泥土、脚手架、焊接、模
           板）；建筑材料批发；园林景观设计施工；绿化苗木种植；园林古建
           筑设计施工；土石方工程施工；建筑铝膜租赁、销售；智能化工程、
           亮化工程的设计、施工；消防工程、人防工程、电力工程施工；道路
           货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
           经营活动）。最近一期财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，荣盛建设
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总资产 67.59 亿元，总负债 42.92 亿元，净资产 24.67 亿元，2024
年 1-9 月份营业收入 2.5 亿元，净利润-0.13 亿元。
    荣盛建设与公司同受荣盛控股股份有限公司控制，截至目前，荣
盛控股股份有限公司持有荣盛建设 71.29%的股份。
    三、关联交易主要内容
    上述日常关联交易主要内容为荣盛建设及其下属子公司为公司
及其下属子公司提供建筑安装劳务。
    根据国家有关规定，公司房地产开发项目（不含保障房、回迁房
等项目）施工部分，根据既定的设计方案，采用公开招标或邀请招标
的方式确定施工单位及合同造价；根据中标的合同，在履行公司规定
的相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签定相关的
建筑施工工程合同，并向政府进行工程施工合同的备案。
    针对开发中涉及保障房、回迁房的项目施工部分，根据既定的设
计方案，在政府主管部门的组织、监督下采用公开招标或邀请招标的
方式确定施工单位及合同造价。根据中标的合同，在履行公司规定的
相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签定相关的建
筑施工工程合同。
    公司及其下属子公司将严格遵守政府主管部门相关规定，根据项
目的中标合同确定的价格，以市场定价方式确定与荣盛建设及其下属
子公司相关合同的依据。
    四、交易目的和对公司的影响
    荣盛建设拥有二十多年的建筑施工经验，技术能力出众，曾荣获
中国建筑行业工程质量最高荣誉奖“鲁班奖”，在河北及其周边地区
具有较强的竞争实力及广阔的市场空间，服务众多知名品牌企业。荣
盛建设按照国家的规定参与公司项目施工招标，并中标了公司多个开
发项目的施工工程，熟悉了解公司的产品定位、设计风格，能有效保
证公司开发项目的质量和工期，满足公司对工程质量和进度的要求。


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    上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，
不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影
响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
    2025 年度，公司及其下属子公司根据预计的实际开工面积、在
建规模及工程投入，为保证工程质量和进度，确保经营计划的完成，
公司管理层预计 2025 年度与荣盛建设及其下属子公司日常关联交易
总额度为 6 亿元。公司及其下属子公司将根据荣盛建设及其下属子公
司在招投标中实际获得的合同在上述额度范围内确定最终的交易额。
    五、独立董事过半数同意意见
    公司第八届董事会全体独立董事召开2024年第一次独立董事专
门会议，对《关于公司2025年度日常关联交易的议案》进行审议，并
发表如下审查意见：
    经审查，我们认为本次预计与关联方发生的日常关联交易均为公
司生产经营活动所需， 遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公
司及公司股东的情形， 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理
制度》的有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董
事会审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第四次会议决议；
    2、2024年第一次独立董事专门会议意见。


    特此公告。




                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                            董 事    会
                                     二〇二四年十二月二十七日
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