证券代码：002149          证券简称：西部材料         公告编号：2024-001



                    西部金属材料股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    ●本次股东大会无否决提案的情形。
    ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
    ●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
    ●本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    ●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。
    一、会议召开及出席情况
    （一）会议召开情况
    1．现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30。
    2．网络投票时间：2024 年 1 月 4 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1
月 4 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
    3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西
部材料会议中心会议室-1；
    4．召集人：公司董事会；
    5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    6．会议主持人：董事长杨延安先生；
    7．公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席
了会议；
    8．会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上

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市规则》及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
   股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东
代表共 9 人，代表有表决权股份数为 186,077,592 股，占上市公司有表决权股份
总数的 38.1139％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决
权股份数为 171,919,092 股，占上市公司有表决权股份总数的 35.2139%。通过网
络投票的股东 7 人，代表股份 14,158,500 股，占上市公司有表决权股份总数的
2.9001％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份
14,158,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.9001％。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。通
过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 14,158,500 股，占上市公司有表决权股份
总数的 2.9001％。
    没有股东委托独立董事进行投票。
    二、提案审议和表决情况
    1．审议通过《关于 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充
流动资金的议案》。
    总表决情况：同意 186,077,592 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 14,158,500 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2．审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。
    总表决情况：同意 186,077,592 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


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    中小股东总表决情况：同意 14,158,500 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3．审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》。
    总表决情况：同意 186,022,292 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9703％；反对 55,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0297％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 14,103,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6094％；反对 55,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3906％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    4．审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司董事会议事规则>的议
案》。
    总表决情况：同意 186,022,292 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9703％；反对 55,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0297％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 14,103,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6094％；反对 55,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3906％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    5．审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》。
    总表决情况：同意 186,022,292 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9703％；反对 55,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0297％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


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    中小股东总表决情况：同意 14,103,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6094％；反对 55,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3906％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股
东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和
表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1．西部金属材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告




                                             西部金属材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2024 年 1 月 5 日




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