证券代码：002149             证券简称：西部材料             公告编号：2024-002




                       西部金属材料股份有限公司
                   第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议的会议通
知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 1 月 31 日
在公司会议中心会议室-1 以现场结合通讯方式召开，应参加董事 12 人，现场出席董事
10 人，董事王力波、王枫以通讯表决方式参加会议。会议由杨延安董事长主持，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

    详见《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（2024-004），刊载于《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事杜明 焕、
李建峰、郑树军、梁书锦、张于胜回避了表决。
    该议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2024 年 2 月 22 日下午 14:30 在西部材料公司泾渭工业园会议中心会
议室-1 召开 2024 年第二次临时股东大会，《西部金属材料股份有限公司关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》（2024-005）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             西部金属材料股份有限公司

                     董事会

                 2024 年 2 月 2 日