证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-043
西部金属材料股份有限公司
关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日召开
了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额
度的议案》，关联董事在董事会均已回避表决。此议案已于 2024 年 2 月 22 日经
公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，关联股东在股东大会上已回避表决。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司已发生关联交易 23,002.56 万元。
公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联
交易预计额度的议案》，根据公司生产经营的实际情况对 2024 年度日常关联交
易预计额度进行调整，调整后预计公司 2024 年将会与关联方发生关联交易
52,515.00 万元。关联董事李建峰、郑树军回避了表决。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》，本次调整 2024 年日常关联交易预计额度事项无需提交股东大
会审议。
调整关联交易主要内容为：
单位：万元
截至 2024 年 调整金额 调整后
关联交易 关联交易 2024 年 2024 年
关联人 9 月 30 日实 （“ -”为调
类别 内容 预计额度 预计额度
际发生额 减）
1．公司控股股东西北有色金属研
销售材料 29,350.00 12,261.64 -4,750.00 24,600.00
究院及其控制的其他公司
向关联人 其中 2024 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：
销售商品
1.1 西北有色金属研究院 销售材料 3,950.00 849.24 -1,700.00 2,250.00
1.2 西部超导材料科技股份有限公 销售材料 12,100.00 6,426.09 -1,000.00 11,100.00
司及其控制的其他公司
1.3 西安泰金新能科技股份有限公
销售材料 2,150.00 38.04 0.00 2,150.00
司及其控制的其他公司
1.4 西安稀有金属材料研究院有限
销售材料 1,600.00 270.79 -500.00 1,100.00
公司
1.5 西安优耐特容器制造有限公司 销售材料 7,920.00 4,442.01 -350.00 7,570.00
2．西安西部新锆科技股份有限公
销售材料 0.00 1.54 5.00 5.00
司
1．公司控股股东西北有色金属研 采购材料
9,300.00 4,218.32 -700.00 8,600.00
究院及其控制的其他公司 /设备
其中 2024 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：
1.1 西部超导材料科技股份有限公 采购材料
3,500.00 3,384.89 2,800.00 6,300.00
向关联人 司及其控制的其他公司 /设备
采购商品 1.2 西安凯立新材料股份有限公司
采购材料 4,000.00 604.99 -3,000.00 1,000.00
及其控制的其他公司
2．西安西部新锆科技股份有限公
采购材料 6,000.00 1,075.24 0.00 6,000.00
司
1.公司控股股东西北有色金属研究 提供检测
6,100.00 934.27 -1,500.00 4,600.00
院及其控制的其他公司 加工
其中 2024 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：
向关联人
1.1 西部超导材料科技股份有限公 提供检测
提供劳务 4,600.00 147.88 -1,500.00 3,100.00
司及其控制的其他公司 加工
2．西安西部新锆科技股份有限公 提供检测
400.00 168.85 0.00 400.00
司 加工
1．公司控股股东西北有色金属研
检测加工 6,600.00 3,310.22 0.00 6,600.00
究院及其控制的其他公司
接受关联
其中 2024 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：
人提供的
1.1 西安汉唐分析检测有限公司 检测加工 3,500.00 2,347.09 800.00 4,300.00
劳务
2．西安西部新锆科技股份有限公
检测加工 1,350.00 833.38 0.00 1,350.00
司
关联人 1．公司控股股东西北有色金属研 租赁办公
260.00 199.10 100.00 360.00
租赁房屋 究院及其控制的其他公司 楼、厂房
合计 59,360.00 23,002.56 -6,845.00 52,515.00
注：上述 2024 年度预计额度为不含税金额。上述截至 2024 年 9 月 30 日实
际发生额为公司财务部门核算数据（不含税），未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（ 一 ） 关联人介绍和关联关系
1.西 北 有色金属 研究院
（ 1） 基 本情况
法定代表人：张平祥
注 册 资 本：10,852 万元
主 营 业 务：金属 材料、无机材料、高分子材料和 复合材料等。
住 所 ： 西安市未 央区未央路 96 号
（ 2） 与 公司的关联关系
公 司 控 股股东， 占公司总股本的 24.68%。
（ 3） 财 务状况
截至 2023 年 12 月 31 日，其总资 产为 276,655.88 万元，净资产为 89,978.10
万元。2023 年度，其营业收入 为 44,081.52 万元，净利润 为 18,195.87 万元。
（ 已 审 计）
2.西 部 超导材料 科技股份有限公司
（ 1） 基 本情况
法 定 代 表人：冯 勇
注 册 资 本：64,966.4497 万元
主 营 业 务：铌、 钛超导材料
住 所 ： 西安市经 济技术开发区明光路 12 号
（ 2） 与 公司的关联关系
受 同 一 母公司控 制。
截至 2024 年 6 月 30 日 ，其总资产为 1,282,273.56 万元，净资 产为 677,777.24
万元 。2024 年半年度 ，其营业收入为 202,043.47 万元 ，净利润为 35,256.41
万 元 。 （未经审 计）
3. 西 安 凯 立新材料 股份有限公司
（ 1） 基 本情况
法 定 代 表人：张 之翔
注 册 资 本：13,070.4 万元
主 营业务 ：贵金 属催化 剂的研发 与生产 、催化 应用技 术的研 究开发 、废旧
贵 金 属 催化剂的 回收及再加工等
住 所 ： 陕西省西 安市经济技术开发区高铁新城尚 林路 4288 号
（ 2） 与 公司的关联关系
受同一母公司控制。
（ 3） 财 务状况
截至 2024 年 6 月 30 日，其总 资产为 173,063.77 万元，净 资产为 99,041.60
万元。2024 年半年度，其营业收入 为 81,244.80 万元，净利润为 4,674.74 万
元 。 （ 未经审计 ）
4.西 安 泰金新能 科技股份有限公司
（ 1） 基 本情况
法 定 代 表人：冯 庆
注 册 资 本：12,000 万元
主 营 业 务：金属 电极产品、金属玻璃封接产品及 成套装置。
住 所 ： 西安经济 技术开发区泾渭工业园西金路西 段 15 号
（ 2） 与 公司的关联关系
受 同 一 母公司控 制。
（ 3） 财 务状况
截至 2023 年 12 月 31 日，其总资 产为 456,981.94 万元，净资产为 36,391.14
万元。2023 年度，其营 业收入为 166,942.45 万元，净利润 为 15,534.42 万元。
（ 已 审 计）
4.西 安 西部新锆 科技股份有限公司
（ 1） 基 本情况
法 定 代 表人：程 绍杨
注 册 资 本：36,556.032 万元
主 营业务 ：金属 材料、 复合材料 、功能 材料（ 不含国 家专项 审批） 及其制
品 、普通 机械设 备、仪 器、仪表 的研发 、生产 、销售 、技术 开发和 技术转
让。
住 所 ： 西安经济 技术开发区泾渭新城泾高北路东 段 19 号
（ 2） 与 公司的关联关系
过 去 12 个 月内本公司董事兼任 该公司董事。
（ 3） 财 务状况
截至 2023 年 12 月 31 日，其总资 产为 147,045.04 万元，净资产为 15,565.39
万元。 2023 年度，其营业收入 为 19,091.42 万元，净 利润为-9,280.27 万元 。
（ 已 审 计）
5.西 安 汉唐分析 检测有限公司
（ 1） 基 本情况
法 定 代 表人：陈 绍楷
注 册 资 本：5,000 万元
主 营业务 ：新材 料研制 与检测； 陶瓷材 料、矿 产品检 测；检 测标准 样品生
产与销售；计量校准；环境检测；材料失效分析；检测技术 的技术研发等。
住 所 ： 西安经济 技术开发区泾渭新城泾高北路中 段 18 号
（ 2） 与 公司的关联关系
受 同 一 母公司控 制。
（ 3） 财 务状况
截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 19,488.81 万元，净 资产为 12,644.49
万元。 2023 年度，其营 业收入为 15,020.43 万元，净利润为 3,630.80 万元 。
（ 以 上 财务数据 未经审计）
6． 西 安 稀有金属材料研究院有 限公司
（ 1） 基 本情况
法 定 代 表人：张 于胜
注 册 资 本：19,000 万元
主 营业务 ：稀有 金属材 料的研发 、设计 、生产 、销售 ；技术 开发、 技术咨
询 、技术 转让； 金属材 料的分析 、检验 的技术 服务； 科技企 业孵化 器；货
物 及 技 术的进出 口业务。
住所：陕西省 西安市高新区天谷七路 996 号西安国家数 字出版基地 C 座 2
层
（ 2） 与 公司的关联关系
受 同 一 母公司控 制。
（ 3） 财 务状况
截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 39,094.63 万元，净 资产为 18,603.16
万元。 2023 年度，其营业 收入为 12,502.56 万元，净利润为 130.75 万元。
（已审计）
7.西 安 优耐特容 器制造有限公司
（ 1） 基 本情况
法 定 代 表人：叶 建林
注 册 资 本：15,000 万元
主营业务：通用装备、特种装备、民用核安全设 备等的研发、生产及销售。
住 所 ： 西安经济 技术开发区泾渭工业园西金路
（ 2） 与 公司的关联关系
受 同 一 母公司控 制。
（ 3） 财 务状况
截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 44,439.78 万元，净 资产为 25,358.46
万元。 2023 年度，其营 业收入为 20,887.44 万元，净 利润为 110.18 万元。
（ 已 审 计）
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则为依
据。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基
本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）协议签署情况
2024 年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需
求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次调整 2024 年日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公
司与关联方之间的持续性、经常性交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体
股东利益。本公司遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交
易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司
对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
1．西部材料《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司
第八届董事会第四次独立董事专门会议审议并全票通过，我们认为：本次调整
2024 年度关联交易预计额度符合公司实际，符合公司日常生产经营需要，是公
司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体
股东利益，符合相关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定。本次调整的
2024 年度关联交易的预计额度遵循了公平、公正、公开的原则，交易方式符合
公允的市场定价规则。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交
易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。本次做出的关联交易决议未发现有
损害公司利益、广大公众投资者权益、特别是中小股东权益的情形。因此，我们
一致同意《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将本议
案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。董事会投票表决时，关联董事须回
避表决，保证程序合法合规。
2．本次关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的决议是在关联董事回避
表决的情况下做出的，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
六、备查文件
1．第八届董事会第十三次会议决议；
2．第八届监事会第十三次会议决议；
3．第八届董事会第四次独立董事专门会议决议。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日
