证券代码：002149           证券简称：西部材料          公告编号：2024-052



                   西部金属材料股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议

的会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于

2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

    详见《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（2024-054），刊载于

《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事李

建峰、郑树军回避了表决。

    该议案已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于 2025 年 1 月 15 日下午 14:30 在西部材料公司泾渭工业园会议

中心会议室-1 召开 2025 年第一次临时股东大会， 西部金属材料股份有限公司关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2024-055）详见《证券时报》《中

国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                               西部金属材料股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2024 年 12 月 31 日