证券代码：002150          证券简称：通润装备          公告编号：2024-011


                 江苏通润装备科技股份有限公司
              第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 15 日以
通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董
事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意聘任霍庆宝先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会会议
决议之日起至第八届董事会届满为止。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘
任副总经理、董事会秘书的公告》。


    三、备查文件
    公司第八届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。


                                     江苏通润装备科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 16 日