证券代码：002150          证券简称：通润装备          公告编号：2024-027


                   江苏通润装备科技股份有限公司
                    2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15至当日下午15:00期间

的任意时间。

    3、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3 号楼 4 楼会议室一

    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：董事长陆川

    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 15 人，代表公司股份
199,377,923 股，占公司有表决权股份总数的 55.0727%；其中出席现场会议的股

                                      1
东 9 人，代表股份 199,286,923 股，占公司有表决权股份总数的 55.0475%；通过
网络投票出席会议的股东 6 人，代表股份 91,000 股，占公司有表决权股份总数

的 0.0251%。

    2、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及见
证律师列席会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，表决结

果如下：

    （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意199,316,723股，占出席会议有表决权股份总数的99.9693%；
反对61,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0307%；弃权0股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

    （二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意199,305,723股，占出席会议有表决权股份总数的99.9638%；
反对72,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0362%；弃权0股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

    （三）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意199,321,223股，占出席会议有表决权股份总数的99.9716%；
反对56,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0284%；弃权0股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

    （四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意199,310,223股，占出席会议有表决权股份总数的99.9660%；
反对67,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0340%%；弃权0股，占出席会

议有表决权股份总数的0.0000%。

    （五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意199,302,423股，占出席会议有表决权股份总数的99.9621%；
反对75,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0379%；弃权0股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

                                     2
    中小投资者的表决结果：同意4,520,716股，占出席会议的中小股东所持股份
的98.3573%；反对75,500股，占出席会议的中小股东所持股份总数的1.6427%；

弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意199,310,223股，占出席会议有表决权股份总数的99.9660%；
反对67,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0340%；弃权0股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

    中小投资者的表决结果：同意4,528,516股，占出席会议的中小股东所持股份
的98.5270%；反对67,700股，占出席会议的中小股东所持股份总数的1.4730%；

弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    （七）审议通过《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交
易预计的议案》

    表决结果：同意92,366,108股，占出席会议有表决权股份总数的99.9387%；
反对56,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0613%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%。关联股东浙江正泰电器股份有限公司、温州卓泰
企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

    中小投资者的表决结果：同意4,539,516股，占出席会议的中小股东所持股份
的98.7664%；反对56,700股，占出席会议的中小股东所持股份总数的1.2336%；

弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    （八）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

    表决结果：同意199,321,223股，占出席会议有表决权股份总数的99.9716%；
反对56,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0284%；弃权0股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派王伟、苏成子两位律师进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证
券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议
人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次


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股东大会形成的决议合法有效。

   四、备查文件

   （一）江苏通润装备科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；

   （二）国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2023

年年度股东大会的法律意见书。



   特此公告。




                                  江苏通润装备科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 17 日




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