证券代码：002150          证券简称：通润装备           公告编号：2024-077


                 江苏通润装备科技股份有限公司
              第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八
次会议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 11 日以
通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长
陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陆川、张智寰、南尔、
周承军对本议案回避表决，表决通过。

    本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2025 年度日常关联交易预计的公告》。

    三、备查文件

    （一）第八届董事会第十八次会议决议；


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（二）第八届董事会独立董事第六次专门会议决议。



特此公告。




                                  江苏通润装备科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 12 日




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