通润装备：2024年第四次临时股东大会决议公告2024-12-25
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-082
江苏通润装备科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2024年12月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月24日上午9:15至当日下午15:00期
间的任意时间。
3、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3 号楼 A 栋 4 楼会
议室一
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议召集人：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会
6、会议主持人：董事、总经理周承军
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
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定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 349 人，代表公司股份
195,809,628 股，占公司有表决权股份总数的 53.9072%；其中出席现场会议的股
东 8 人，代表股份 194,278,488 股，占公司有表决权股份总数的 53.4857%；通过
网络投票出席会议的股东 341 人，代表股份 1,531,140 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4215%。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律
师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如
下：
（一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结 果： 同意 195,592,888 股， 占出 席会 议的有 效表 决权 股份 总数的
99.8893%；反对201,400股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.1029%；弃权
15,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。
中小投资者的表决结果：同意41,466,322股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的99.4800%；反对201,400股，占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的0.4832%；弃权15,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0368%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分
之二以上通过。
（二）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意88,604,373股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7185%；
反对214,800股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.2417%；弃权35,340股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398%。关联股东浙江正泰电器股份
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有限公司、温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
中小投资者的表决结果：同意23,607,069股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的98.9515%；反对214,800股，占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的0.9004%；弃权35,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.1481%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派王伟、何佳玥两位律师进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证
券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席
现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有
效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）江苏通润装备科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2024
年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日
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