北京中长石基信息技术股份有限公司                                      监事会决议公告


证券代码：002153                        证券简称：石基信息        公告编号：2023-27

                     北京中长石基信息技术股份有限公司

                       第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于

2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日发出。会议应参加

表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于增加注册资本的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经审议，我们认为：本次变更公司注册资本，系公司实施 2022 年度利润分配方案导致。

本次变更符合《公司章程》等相关法律法规，不存在损害上市公司股东的利益情况，同意通

过本议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：本次《公司章程》的修订是根据中国证券监督管理委员会相关规定、

深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调整，同意通过本议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《公司章程（2023 年 12 月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详见 2024 年

1 月 2 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：本次《独立董事工作制度》的修订是根据中国证券监督管理委员会

相关规定、深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调整，同意通过本

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议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详

见 2024 年 1 月 2 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：本次《董事会议事规则》的修订是根据中国证券监督管理委员会相

关规定、深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调整，同意通过本议

案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详见

2024 年 1 月 2 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：本次《董事会审计委员会工作细则》的修订是根据中国证券监督管

理委员会相关规定、深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调整，同

意通过本议案。

    《董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》及《关于公司相关制度的修订对

照表》详见 2024 年 1 月 2 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：本次《董事会提名委员会工作细则》的修订是根据中国证券监督管

理委员会相关规定、深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调整，同

意通过本议案。

    《董事会提名委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》及《关于公司相关制度的修订对

照表》详见 2024 年 1 月 2 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：本次《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订是根据中国证券

监督管理委员会相关规定、深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调
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整，同意通过本议案。

    《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》及《关于公司相关制度的

修订对照表》详见 2024 年 1 月 2 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    8、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：本次《信息披露管理制度》的修订是根据中国证券监督管理委员会

相关规定、深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调整，同意通过本

议案。

    《信息披露管理制度（2023 年 12 月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详

见 2024 年 1 月 2 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                   北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                               监 事 会

                                                           2023 年 12 月 28 日




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