北京中长石基信息技术股份有限公司                       独立董事专门会议决议



                    北京中长石基信息技术股份有限公司

       第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议
    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024
年第一次独立董事专门会议的会议通知于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件的方式发
出，会议于 2024 年 3 月 22 日召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3
名，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司《独立
董事工作制度》的规定。会议审议以下议案：
    1、审议通过《关于购买 Shiji Retail38%股权暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经认真审阅相关资料，我们认为上述交易定价公允、合理，不存在利用关联
方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情形。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们同意
将该议案提交公司第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议。




                                       1
     北京中长石基信息技术股份有限公司                     独立董事专门会议决议



第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议签字页（以下无正文）：


独立董事签字：


刘剑锋


陶   涛


娄树林




2024 年 3 月 22 日




                                        2