证券代码：002159      证券简称：三特索道      公告编号：2024-24

               武汉三特索道集团股份有限公司
         第十二届董事会第三次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届
董事会第三次临时会议通知于 2024 年 9 月 1 日以短信、电子邮件、

书面送达的形式发出，会议于 2024 年 9 月 4 日以通讯方式召开。会
议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公
司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、

召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有
限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的

规定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    二、董事会会议审议情况

    审议通过公司《关于公司对外投资项目调整的议案》。

    同意公司将千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地（牧心谷生态乐
园）项目的投资额由原 35,298.52 万元调整至 39,411.86 万元（含已投
入的 8,220.70 万元），并对原项目投资内容进行部分调整。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
                               1
公司对外投资项目调整的公告》。

   三、备查文件

   公司第十二届董事会第三次临时会议决议。



   特此公告。


                            武汉三特索道集团股份有限公司
                                    董   事    会

                                  2024 年 9 月 5 日




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