证券代码：002159             证券简称：三特索道        公告编号：2024-29

                   武汉三特索道集团股份有限公司
               第十一届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届

监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以短信、电子邮件、书面

送达等方式发出。会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯方

式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由闫琰监事长主

持。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武

汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公

司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

    一、审议通过公司《2024 年第三季度报告》；

    经审核，监事会认为董事会编制公司《2024 年第三季度报告》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏

                   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团

                                     1
股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    二、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大

会审议。

    经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具

有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验

和能力。在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构

期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允

合理地发表了独立审计意见。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2024 年度的财务报表和内控审计机构，聘期一年。

                 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

    详细内容见今日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券

报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

续聘会计师事务所的公告》。

    三、备查文件

    公司第十一届监事会第八次会议决议。



    特此公告。

                               武汉三特索道集团股份有限公司

                                        监    事     会

                                       2024 年 10 月 30 日

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