证券代码：002159      证券简称：三特索道      公告编号：2024-28

               武汉三特索道集团股份有限公司
            第十二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届
董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以短信、电子邮件、书
面送达的形式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会
议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公
司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有
限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的
规定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过公司《2024 年第三季度报告》；

    经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    审计委员会已对公司 2024 年第三季度财务数据进行了审议。

    具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
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报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年第三季度报告》。

    （二）审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权
董事会决定其报酬的议案》，并提交股东大会审议。
    根据公司董事会审计委员会《关于公司 2024 年度续聘会计师事
务所的决议》，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2024 年度财务报表和内控审计机构，聘期一年。
    该议案需股东大会审批，并提请股东大会授权董事会在审计费用
增减幅度不超过上一年基础 20%范围以内决定其报酬。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计
师事务所的公告》。

    （三）审议通过公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》。

    同意公司于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大
会。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、公司第十二届董事会第六次会议决议。

                               2
    2、公司董事会审计委员会《关于公司 2024 年度续聘会计师事务
所的决议》。



    特此公告。




                             武汉三特索道集团股份有限公司
                                      董   事   会
                                    2024 年 10 月 30 日




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