证券代码：002159          证券简称：三特索道      公告编号：2024-34


                   武汉三特索道集团股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开情况

     1、会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）16:00。

     （2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15—

9:25、9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15—15:00 期间任意时

间。

     2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷

软件园 D1 栋一楼会议室。

     3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。

     4、召集人：公司董事会。

     5、股权登记日：2024 年 11 月 13 日（星期三）。


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    6、主持人：公司董事长周爱强先生。

    7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1．股东出席的总体情况

    出席会议的股东和股东授权委托代表共计 115 人，代表公司有表

决权的股份数为 38,189,900 股，占公司有表决权股份总数的 21.5395%

    其中：

    出席现场会议的股东和股东授权委托代表 2 人，代表公司有表决

权的股份数为 37,314,600 股，占公司有表决权股份总数 21.0459%。

通 过 网络参与投票的股东 113 人，代表公司有表决权的股份数为

875,300 股，占公司有表决权股份总数 0.4937%。

    2. 中小股东出席情况

    出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 113 人，代表

公司有表决权的股份数为 875,300 股，占公司有表决权股份总数的

0.4937%。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有

表决权股份总数的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 113 人，代表股份 875,300 股，占公司

有表决权股份总数的 0.4937％。




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    3.公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员及湖北得伟君

尚律师事务所律师列席会议。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下

提案做出表决：

    审议通过《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决

定其报酬的议案》。

    表决情况：同意 37,899,400 股，占出席本次股东会有效表决权股

份总数的 99.2393％；反对 239,600 股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 0.6274％；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1333％。

     四 、律师出具的法律意见

    经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东

大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、

有效。

    五、备查文件

    1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大

会决议》；

    2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限

公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
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特此公告。



             武汉三特索道集团股份有限公司

                     董   事   会

                   2024 年 11 月 19 日




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