证券代码：002160           证券简称：常铝股份         公告编号：2024-003




                   江苏常铝铝业集团股份有限公司

           第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一
次（临时)会议通知于 2024 年 3 月 12 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发
出至全体董事。会议于 2024 年 3 月 18 日在公司本部会议室以现场与通讯相结合
的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议由
董事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开
以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
    1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度的议案》
    该议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年度提供担保额度预计的议案》
    该议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于 2024 年度提供担保额度预计的公告》。
    3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    4、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2024
年度开展商品期货套期保值业务的议案》
    该议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告》
    5、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2024
年度开展金融衍生品业务的议案》
    该议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于 2024 年度开展金融衍生品业务的公告》。
    6、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于开展资
产池业务的议案》
    该议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于开展资产池业务的公告》。
    7、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于申请国
内保理业务额度的议案》
    该议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于申请国内保理业务额度的公告》。
    8、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。




             江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
                     二○二四年三月十九日