证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-
026
江苏常铝铝业集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2023 年度
股东大会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以公告形式发出，会议于 2024 年 5 月 8 日下
午 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾贻伟先生主持，会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共计 24 人，代表股份 439,095,711 股，占公司
有 表 决 权 股 份 总 数 的 42.5159 ％ 。 其 中 通 过 现 场 投 票 的 股 东 5 人 ， 代 表 股 份
435,789,869 股，占公司有表决权股份总数的 42.1958％。通过网络投票的股东 19 人，
代表股份 3,305,842 股，占上市公司总股份的 0.3201％。
公司董事、部分监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列
席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次 2023 年度股东大会逐项审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决
和网络投票表决的方式通过如下决议：
1
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 435,797,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2489％；
反对 3,298,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7511％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 9,615,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的
74.4591％；反对 3,298,142 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.5409％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 435,797,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2489％；
反对 3,298,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7511％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 9,615,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的
74.4591％；反对 3,298,142 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.5409％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 435,797,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2489％；
反对 3,298,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7511％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 9,615,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的
74.4591％；反对 3,298,142 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.5409％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 435,797,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2489％；
反对 3,298,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7511％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 9,615,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的
74.4591％；反对 3,298,142 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.5409％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2
5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意 435,797,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2489％；
反对 3,298,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7511％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 9,615,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的
74.4591％；反对 3,298,142 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.5409％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
表决结果： 同意 435,797,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2489％；
反对 3,298,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7511％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 9,615,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的
74.4591％；反对 3,298,142 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.5409％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》
表决结果：同意 435,797,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2489％；
反对 3,298,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7511％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 9,615,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的
74.4591％；反对 3,298,142 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.5409％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意通过。
8、审议通过了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》
表决结果：同意 435,822,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2545％；
反对 3,273,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7455％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
中小投资者表决情况：同意 9,639,626 股，占出席会议的中小股东所持股份的
74.6496％；反对 3,273,542 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.3504％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、吕万成律师见证了本次 2023 年度股东大
会并出具《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的
表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”
四、会议备查文件
1、《江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
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