证券代码：002160           证券简称：常铝股份          公告编号：2024-027



                   江苏常铝铝业集团股份有限公司

           第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四
次（临时)会议通知于 2024 年 6 月 24 日以直接送达、传真、电子邮件等方式发
出至全体董事。会议于 2024 年 7 月 1 日上午 9：30 在公司本部会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。因董事、董事长栾贻伟先生已提交辞职申请，本次会议
应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议由副董事长刘海山先
生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及参与表决董
事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
    1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选非
独立董事的议案》。
    非独立董事栾贻伟先生因工作调整的原因申请辞职。经董事会提名委员会对
非独立董事候选人进行了任职资格审查并通过，董事会同意提名石颖先生为公司
第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事
会届满之日止。
    该议案尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》。
    2、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
                                           二○二四年七月二日