证券代码：002162          证券简称：悦心健康           公告编号：2024-038


                   上海悦心健康集团股份有限公司
          关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会。公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次
临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年6月7日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳 证券交易 所交易系 统进行网 络投票的 具体时间 为：2024年 6月7日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的具体时间为2024年6月7日9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通 过深圳 证券交 易所交 易系统 和深圳 证券 交易所 互联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投
票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年6月3日（星期一）
7、出席对象：


                                     1
（1）截至2024年6月3日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表
                                                                     备注
 提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案
   1.00     《关于补选叶匡时为公司第八届董事会董事的议案》           √
   2.00     《关于补选王其鑫为公司第八届董事会独立董事的议案》       √
   3.00     《关于变更回购股份用途并注销的议案》                     √
   4.00     《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》               √

    以上提案3、4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决
权三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持
有的有效表决权二分之一以上通过。
    上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决结果
进行单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）提案披露情况
    上述提案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。相关决议公告已于
2024年5月22日在公司指定信息披露媒体进行披露，公告编号：2024-035。公司的
指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年6月4日9：00至16：00；
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

                                       2
3、登记方式：
（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等
办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股东有效
身份证件、股东授权委托书（详见附件二）和代理人有效身份证件等办理登记手
续；
（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、在现场登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。




5、会议联系方式
电话：021-52383315
传真：021-52383305
地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
邮编：200050
       本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网络
投票的具体操作流程”。

五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。



                                     3
    上海悦心健康集团股份有限公司
                 董事会
         二○二四年五月二十二日




4
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序：
    1、投票代码：362162
    2、投票简称：悦心投票
    3、填报表决意见或选举票数
  （1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
  （2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票
提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年6月7日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为2024年6月7日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
     附件二：
                              上海悦心健康集团股份有限公司

                          2024 年第一次临时股东大会授权委托书

            截止2024年6月3日，本人（本单位）               持有上海悦心健康集团股份
     有限公司              股普通股，兹委托             （身份证号:               ）出席
     上海悦心健康集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会（并代为行使表决权）
     （并按以下意思表示代为行使表决权）：

                                                                       备注           表决意见
                                                                      该列打勾
 提案编码                            提案名称                                    同      反   弃
                                                                      的栏目可
                                                                                 意      对   权
                                                                        以投票
     100         总议案（除累积投票提案外的所有提案）                     √
非累积投票提案

    1.00         《关于补选叶匡时为公司第八届董事会董事的议案》          √
    2.00         《关于补选王其鑫为公司第八届董事会独立董事的议案》      √
    3.00         《关于变更回购股份用途并注销的议案》                    √
    4.00         《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》              √


     本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
     委托人（签名）：
     委托人股东账号：
     委托人营业执照注册（身份证）号：
     签署日期：
     （个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）




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