桂林莱茵生物科技股份有限公司

证券代码：002166          证券简称：莱茵生物            公告编号：2024-002


                     桂林莱茵生物科技股份有限公司

                   第六届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 关于召开第六届董事
会第三十次会议的通知于 2024 年 1 月 24 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的
方式发出，会议于 2024 年 1 月 24 日下午 16：00 在公司四楼会议室以通讯方式召
开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监事、高级
管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购公司股份方案
的议案》；
    基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，引导投资者长期
理性价值投资，增强投资者的信心，促进公司长期、稳定发展，同时为进一步建
立健全公司长效激励机制，实现公司中长远发展目标。在综合考虑公司发展战略、
经营情况和财务状况及未来盈利能力的基础上，公司计划以自有或自筹资金通过
深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权
激励或员工持股计划。
    本次回购股份的价格为不超过人民币 8.50 元/股（含），回购股份的资金总额
不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），具体回购股
份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    具体内容 详见 同日刊 登于《 中国证 券报 》《证 券时报 》及巨 潮资讯网


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（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。


    三、备查文件
    公司第六届董事会第三十次会议决议。


    特此公告。




                                         桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年一月二十五日




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