第六届董事会第二十七次会议决议公告



证券代码：002169            证券简称：智光电气             公告编号：2024003




             广州智光电气股份有限公司
              第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次
会议通知于 2024 年 1 月 12 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会
议于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董
事长李永喜先生召集和主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经
认真审议，会议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    公司董事会同意公司子公司岭南电缆开展期货套期保值业务的保证金及权
利金不超过人民币 15,000.00 万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民
币 80,000.00 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
    上述事项详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    二、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    公司董事会同意将上述岭南电缆套期保值议案提交公司股东大会审议，同意
于 2024 年 2 月 2 日提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议上述议案。
    上述具体内容详见《公司 2024 年第一次临时股东大会通知》。

    特此公告。



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    第六届董事会第二十七次会议决议公告




       广州智光电气股份有限公司
                       董事会
                  2024 年 1 月 18 日




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