第六届董事会第三十一次会议决议公告



证券代码：002169             证券简称：智光电气            公告编号：2024043




               广州智光电气股份有限公司
                第六届董事会第三十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次
会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于
2024 年 6 月 3 日（星期一）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通
过如下决议：

       一、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的
议案》

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    董事李永喜、姜新宇、吴文忠、曹承锋参与了公司 2022 年员工持股计划，
为关联人，对本议案回避表决。
    此事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通
过。
    根据《广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》，
公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期于 2024 年 5 月 8 日届满。
    根据公司 2023 年年度股东大会表决通过的《2023 年度利润分配预案》，公
司 2023 年度利润分配预案为：以实施 2023 年度利润分配方案的股权登记日时，
扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1 元（含税），本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。公司

                                     1
                                             第六届董事会第三十一次会议决议公告



2022 年员工持股计划第一个考核期公司层面的业绩考核指标达标。
    根据公司人力资源部门对2022年员工持股计划持有人的绩效考核结果，全体
持有人的绩效考核结果均在“合格及以上”，故公司2022年员工持股计划全体持
有人第一个锁定期的解锁系数均为1.0。
    综上，公司2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，根据《广州
智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》规定，第一个
锁定期解锁比例为员工持股计划持有股份总数的30%，解锁股份数量为538.81万
股，占公司当前总股本的0.68%。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》公告编号：2024044）。
    特此公告。




                                               广州智光电气股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2024 年 6 月 4 日




                                   2