证券代码：002171           证券简称：楚江新材      公告编号：2024－022

债券代码：128109           债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
               第六届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
监事会第十六次会议通知于2024年2月20日以书面、传真或电子邮件等
形式发出，会议于2024年2月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应
出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、
法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过《关于以全资子公司股权向控股子公司增资暨关
联交易的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     经审议，监事会认为：公司本次以全资子公司安徽鑫海高导新材
料有限公司 100%股权向控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司增
资是充分考虑铜导体业务经营发展后作出的审慎决策，有利于公司在
铜导体领域的业务运营，优化管理架构，提高运营效率，符合公司长
远发展战略，增资事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范


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性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
因此，同意本次以全资子公司股权向控股子公司增资暨关联交易事项。
    该议案的内容详见 2024 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以全资子公司股权向
控股子公司增资暨关联交易的公告》。
    （二）审议通过《关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充
协议（四）的议案》
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
    该议案的内容详见2024年2月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司顶立科技签署
增资协议之补充协议（四）的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                         安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
                                        二〇二四年二月二十七日




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