证券代码：002171           证券简称：楚江新材    公告编号：2024－095

债券代码：128109           债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
   关于董事会提议向下修正“楚江转债”转股价格的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、截至 2024 年 7 月 29 日，安徽楚江科技新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续 30 个交易日中有 15 个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 6.46 元/股）的情形，已
触发“楚江转债”转股价格向下修正条款。
     2、公司于 2024 年 7 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议，
审议通过了《关于董事会提议向下修正“楚江转债”转股价格的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
     一、可转换公司债券基本情况
     （一）可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。
     （二）可转债上市情况
     经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意，公司可转换
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“楚江转债”，债券代码“128109”。
     （三）可转债转股期限

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    根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开
发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的有关规定，公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日
（2020 年 6 月 10 日）满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 10
日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 3 日）止。
    （四）可转债转股价格调整情况
    本次发行可转债的初始转股价格为 8.73 元/股，经调整后的最新
转股价格为 8.07 元/股。转股价格调整情况如下：
    1、公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年度权益分派方案。
根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的
转股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股调整为 8.63 元/股。详
见公司于 2021 年 5 月 24 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2021-070）。
    2、公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年度权益分派方案。
根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的
转股价格于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股调整为 8.38 元/股。详
见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2022－072）。
    3、公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年度权益分派方案。
根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的
转股价格于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股调整为 8.23 元/股。详
见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2023－071）。
    4、公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完成了 10,287,797 股回购股份的注销手续。根据可转
换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格
于 2024 年 3 月 7 日起由 8.23 元/股调整为 8.22 元/股。详见公司于

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2024 年 3 月 7 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2024－032）。
    5、公司于 2024 年 6 月 18 日实施了 2023 年年度利润分配方案。
根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的
转股价格于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股调整为 8.07 元/股。详
见公司于 2024 年 6 月 12 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2024－080）。
    二、可转债转股价格向下修正条款
    根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向
下修正条款如下：
    （一）修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续30个交
易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整
的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方
可实施。股东进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修
正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前20个交易
日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价的较高者。
    （二）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证券监督管理委员
会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正
幅度、股权登记日（如需）及暂停转股的期间（如需）。从转股价格修
正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该

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类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    三、关于董事会提议向下修正转股价格的具体说明
    截至2024年7月29日，公司A股股票已出现在任意连续30个交易日
中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即6.46元/股）的情
形，已触发“楚江转债”转股价格向下修正条件。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换
公司债券》等相关规定：“触发转股价格修正条件当日，上市公司应当
召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修
正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者
重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司
未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股
价格。”
    为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司
债券》、《募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司
于 2024 年 7 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“楚江转债”转股价格的议案》。
    公司董事会提议向下修正“楚江转债”转股价格，并将该议案提交
公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的
股东应当回避。
    本次向下修正后的“楚江转债”转股价格应不低于该次股东大会召
开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票
的交易均价之间的较高者。同时如审议该议案的股东大会召开时，上述
任一指标高于调整前“楚江转债”的转股价格（8.07 元/股），则“楚
江转债”转股价格无需调整。为确保本次向下修正“楚江转债”转股价
格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募

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集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以
及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通
过之日起至修正相关工作完成之日止。
    四、其他事项
    投资者如需了解“楚江转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于
2020年6月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《募集说明书》全文，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。


    特此公告。




                        安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                        二〇二四年七月三十日




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