证券代码：002171           证券简称：楚江新材      公告编号：2024－094

债券代码：128109           债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
              第六届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第二十四次会议通知于2024年7月23日以书面、传真或电子邮件
等形式发出，会议于2024年7月29日以通讯表决的方式召开。本次会议
应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席会
议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序
及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过《关于董事会提议向下修正“楚江转债”转股价
格的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     截至2024年7月29日，公司A股股票已出现在任意连续30个交易日
中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即6.46元/股）的
情形，已触发“楚江转债”转股价格向下修正条件。
     为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司
债券》、《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公


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司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董
事会提议向下修正“楚江转债”转股价格，并将该议案提交公司股东
大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。
    本次向下修正后的“楚江转债”转股价格应不低于该次股东大会
召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股
票的交易均价之间的较高者。同时如审议该议案的股东大会召开时，
上述任一指标高于调整前“楚江转债”的转股价格（8.07 元/股），
则“楚江转债”转股价格无需调整。为确保本次向下修正“楚江转债”
转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会
根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效
日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大
会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    该议案的内容详见 2024 年 7 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会提议向下修正
“楚江转债”转股价格的公告》。
    （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的
议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    董事会决定于2024年8月15日召开2024年第三次临时股东大会，审
议董事会相关议案。
    该议案的内容详见2024年7月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第三次临时股
东大会的通知》。


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三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                   安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                   二〇二四年七月三十日




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