证券代码：002171           证券简称：楚江新材      公告编号：2024－102

债券代码：128109           债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
              第六届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第二十五次会议通知于2024年8月8日以书面、传真或电子邮件
等形式发出，会议于2024年8月15日在公司会议室召开。本次会议应参
会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出
席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过《关于向下修正“楚江转债”转股价格的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，根据《安徽
楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明
书》相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定
将“楚江转债”的转股价格由8.07元/股向下修正为6.17元/股，修正
后的转股价格自2024年8月16日起生效。
     该议案的内容详见 2024 年 8 月 16 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向下修正“楚江转债”


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转股价格的公告》。
    三、备查文件
   1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                       安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                      二〇二四年八月十六日




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