证券代码：002171           证券简称：楚江新材      公告编号：2024-139

债券代码：128109           债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
             第六届董事会第二十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第二十九次会议通知于2024年12月4日以书面、传真或电子邮件
等形式发出，会议于2024年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会
议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
     审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生、王刚先生回
避表决。
     表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     同意公司及子公司 2025 年度拟与关联方安徽楚江再生资源有限
公司、芜湖森源工贸发展有限公司、安徽楚江新材料产业研究院有限
公司、安徽楚江投资集团有限公司发生总金额不超过人民币 700,950
万元的采购原料、租赁业务、光伏用电等日常关联交易。


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    公司独立董事已就本议案召开了专门会议并发表了明确同意的审
查意见。
    该议案的内容详见 2024 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度日常关联交
易预计的公告》。
    （二）审议通过《关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业
务的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意公司及子公司使用自有资金开展商品期货期权套期保值业务，
套期保值品种为铜、锌、螺纹钢、热卷、锡等与公司生产经营所需原
材料相关的对应品种，套期保值业务的保证金最高额度不超过人民币
49,000 万元（不含期货标的实物交割款项），有效期为 2025 年 1 月 1
日至 2025 年 12 月 31 日。在有效期内，前述额度可循环滚动使用，有
效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不超过前述最高额度。
    该议案的内容详见 2024 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度开展商品期
货期权套期保值业务的公告》。
    （三）审议通过《关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏
发电项目合同能源管理协议暨关联交易的公告》
    审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生、王刚先生回
避表决。
    表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    为响应绿色低碳及能源结构转型的发展要求，践行可持续发展理
念。1、同意下属子公司安徽楚江高精铜带有限公司（以下简称“楚江


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高精铜带”）与公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称
“楚江集团”）签订《楚江高精铜带 2.23MW 屋顶分布式光伏发电项目
合同能源管理协议》。楚江高精铜带将生产厂区建筑屋顶（面积约为
2 万平方米）及与屋顶光伏配套的地面设备安装空间免费租赁给楚江
集团用于建设、安装、运营装机容量约为 2.23MW 分布式光伏电站，房
屋租赁期限为 25 年，建成后楚江集团将光伏电站所发电力优惠出售给
楚江高精铜带使用；2、同意下属子公司安徽楚江精密带钢有限公司（以
下简称“楚江精密带钢”）与楚江集团签订《楚江精密带钢 0.24MW
屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议》。楚江精密带钢将生产
厂区建筑屋顶（面积约为 3 千平方米）及与屋顶光伏配套的地面设备
安装空间免费租赁给楚江集团用于建设、安装、运营装机容量约为
0.24MW 分布式光伏电站，房屋租赁期限为 25 年，建成后楚江集团将
光伏电站所发电力优惠出售给楚江精密带钢使用。
    公司独立董事已就本议案召开了专门会议并发表了明确同意的审
查意见。
    该议案的内容详见 2024 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于下属子公司与关联方
签订屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议暨关联交易的公告》。
    （四）审议通过《关于不提前赎回“楚江转债”的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    自2024年11月12日至2024年12月11日，公司股票价格已有15个交
易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格（即6.10元/股）的130%
（即7.93元/股）。根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行
A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“楚江转债” 有条
件赎回条款。
    基于当前市场情况及公司实际综合考虑，为保护投资者利益，董
事会决定本次不行使“楚江转债”的提前赎回权利。同时根据中国证


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券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相
关要求，自本次董事会审议通过后 3 个月内（即 2024 年 12 月 12 日至
2025 年 3 月 11 日），若“楚江转债”再次触发有条件赎回条款时，公
司均不行使提前赎回权利。以 2025 年 3 月 11 日后首个交易日（即 2025
年 3 月 12 日）重新计算，若“楚江转债”再次触发赎回条款，届时董
事会将另行召开会议决定是否行使“楚江转债”的提前赎回权利。
    该议案的内容详见 2024 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于不提前赎回“楚江转
债”的公告》。
    （五）审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的
议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    董事会决定于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会，
审议董事会、监事会的相关议案。
    该议案的内容详见2024年12月12日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第五次临时
股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
    2、独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                          安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                         二〇二四年十二月十二日


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