证券代码：002171           证券简称：楚江新材   公告编号：2024-153

债券代码：128109           债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
             第六届监事会第二十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2024年12月23日以书面、
传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年12月30日以通讯表决的方
式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会
主席乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议
的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
     表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
     经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效。根
据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募
集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募


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集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合
公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及子公司使用2019年公
开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过1.5亿元（含本数）暂时
补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。
    该议案内容详见2024年12月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》。
    （二）审议通过《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延
期的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未
改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发
生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股
东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司部分可转换
公司债券募集资金投资项目实施期限延期。
    该议案内容详见 2024 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分可转换公司债券募
集资金投资项目延期的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第二十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




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安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
           二〇二四年十二月三十一日




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