证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－151
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2024 年 12 月 30 日 16:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼
会议中心
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长姜纯先生
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本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 333 人，代表有表
决权股份 796,775,163 股，占公司有表决权股份总数的 53.8866%。
其中，参加表决的中小投资者共 330 人，代表有表决权股份
387,993,127 股，占公司有表决权股份总数的 26.2403%。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表有表决
权股份 410,632,995 股，占公司有表决权股份总数的 27.7715%。其中，
参加表决的中小投资者共 1 人，代表有表决权股份 1,850,959 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1252%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 329 人，
代表有表决权股份 386,142,168 股，占公司有表决权股份总数的
26.1151%。其中，参加表决的中小投资者共 329 人，代表有表决权股
份 386,142,168 股，占公司有表决权股份总数的 26.1151%。
注：截至股权登记日公司总股本为 1,508,541,678 股，其中公司
回购专户中的股份数量为 29,926,306 股，公司回购的股份不享有表决
权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,478,615,372 股。
公司全体董事、部分监事出席了本次股东大会，公司高级管理人
员列席了本次股东大会, 安徽天禾律师事务所律师出席本次股东大会，
对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下
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议案，表决情况如下：
（一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 400,227,717 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9149%；反对票 195,300 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0488%；弃权票 145,600 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0363%。
中小投资者表决情况：同意票 387,652,227 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9121%；反对票 195,300 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权
票 145,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0375%。
（二）审议通过了《关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业
务的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 796,433,763 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9572%；反对票 211,900 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0266%；弃权票 129,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0163%。
中小投资者表决情况：同意票 387,651,727 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9120%；反对票 211,900 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0546%；弃权
票 129,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0334%。
（三）审议通过了《关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光
伏发电项目合同能源管理协议暨关联交易的议案》
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审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 400,308,217 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9350%；反对票 150,300 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0375%；弃权票 110,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0275%。
中小投资者表决情况：同意票 387,732,727 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9329%；反对票 150,300 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0387%；弃权
票 110,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0284%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵
（三）结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召开
程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的
决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，
随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
五、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年第五次临时股东大
会决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二〇二四年第五次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
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特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日
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