楚江新材：关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告2024-12-31
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－155
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”或“楚江新材”）于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第三十
次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分可转换
公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投
资项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投
资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目“年产 5 万吨高精铜合金
带箔材项目”和“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、
三期）”的实施期限进行延期，本次部分募投项目实施期限延期事项
无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
1、可转债募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材
料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］
353 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换
公司债券，每张面值为人民币 100 元，扣除各项发行费用合计人民币
1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上
述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司
对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构及存放募集资金的银行签
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订了募集资金监管协议。
公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额扣除发行
费用后，投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金额
1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目 72,485.00 60,000.00
年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改
2 27,231.00 27,000.00
扩建项目（二、三期）
年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜
3 127,192.00 48,000.00
基材料项目（一期）
4 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目 17,200.00 8,000.00
5 补充流动性资金 40,000.00 38,562.40
合计 284,108.00 181,562.40
2、可转债募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 27 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司
债券募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金承诺 募集资金累计投 计划项目达到可
项目名称 投资进度
号 投资总额 入金额 使用状态日期
年产 5 万吨高精铜合金带
1 60,000.00 48,807.83 81.35% 2024 年 12 月
箔材项目
年产 6 万吨高精密度铜合
2 金压延带改扩建项目（二、 27,000.00 20,562.44 76.16% 2024 年 12 月
三期）
年产 30 万吨绿色智能制
3 造高精高导铜基材料项目 48,000.00 49,624.25 103.38% 2022 年 12 月
（一期）
年产 2 万吨高精密铜合金
4 8,000.00 8,580.42 107.26% 2024 年 12 月
线材项目
5 补充流动性资金 38,562.40 38,565.52 100.01% 不适用
合计 181,562.40 166,140.46 91.51%
注：投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资金额。
二、本次募投项目延期的情况及原因
1、本次募投项目延期的情况
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为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则对募投项
目“年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产 6 万吨高精密度铜
合金压延带改扩建项目（二、三期）”的投资进度进行调整，项目投
资总额和建设规模不变，本次延期后的募投项目情况如下：
序 计划项目达到可使用状态日期 计划项目达到可使用状态日期
项目名称
号 （调整前） （调整后）
年产 5 万吨高精铜合金带
1 2024 年 12 月 2025 年 12 月
箔材项目
年产 6 万吨高精密度铜合
2 金压延带改扩建项目（二、 2024 年 12 月 2025 年 12 月
三期）
2、本次募投项目延期的原因
（1）“年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目”延期原因
目前，该项目已经基本完成厂房主体结构建设，项目建设过程中
为满足技术创新和工艺升级的需要，公司在部分关键设备选型上进行
了必要的调整，由国产变为进口，以确保产品竞争力和服务质量，由
于进口设备定制、交付周期长，导致项目建设进度与预期存在一定差
异，无法在计划时间达到预计可使用状态。
（2）“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三
期）”延期原因
本项目属改扩建性质，产线建设与生产任务同步推进，公司需确
保在不影响生产连续性的前提下，稳步实施本募投项目，分步实施、
分步投产，目前项目二期已全部建成并投入生产运营，项目三期厂房
主体结构正在建设，主辅设备已完成招标，将陆续进厂安装调试。
基于上述原因，公司结合募集资金投资项目的实际实施情况，并
经过谨慎的研究论证，在募集资金投资项目其他内容不发生变更的情
形下，将“年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产 6 万吨高精
密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”达到预定可使用状态日
期延期至 2025 年 12 月。
3、募投项目延期对公司经营的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决
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定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变
相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，本次对部分募投项
目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，公司将
加强项目的建设进度，争取早日达到预期效益。
三、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未
改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发
生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股
东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司部分可转换
公司债券募集资金投资项目实施期限延期。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
楚江新材本次募集资金投资项目延期事项，是公司根据募投项目
实际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项
目用途及投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第三十次会议、第
六届监事会第二十三次会议审议通过，符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资
金管理制度》等相关规定。因此，保荐机构对公司本次募投项目延期
事项无异议。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议；
2、第六届监事会第二十三次会议决议；
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3、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年 十 二 月 三 十 一 日
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