证券代码：002174              证券简称：游族网络     公告编号：2024-052
债券代码：128074              债券简称：游族转债




                          游族网络股份有限公司
   “游族转债”2024 年第一次债券持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开基本情况
    1、会议召集人：游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    2、会议主持人：公司董事长宛正先生委托董事兼总经理陈芳先生主持会议
    3、召开时间：2024 年 6 月 28 日 13：30
    4、会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会
议室
    5、会议召开及投票方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式
召开，投票采取记名方式表决。
    6、债权登记日：2024 年 6 月 24 日
    7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 游
族网络股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定。

       二、会议出席情况

    1、本次参加“游族转债”2024 年第一次债券持有人会议的债券持有人及委
托代理人共 19 名，代表有表决权的可转换公司债券 2,068,840 张，代表的本期
未偿还债券本金总额共计 206,884,000 元，占本次未偿还可转换公司债券面值总
额的 30.34%。
    其中，现场方式出席的债券持有人共计 4 名，代表有表决权的债券张数
15,580 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 1,558,000 元，占本次未偿还
债券面值总额的 0.23%；通过通讯方式出席的债券持有人共计 15 名，代表有表
决 权 的 债 券 张 数 2,053,260 张 ， 代 表 的 本 期 未 偿 还 债 券 本 金 总 额 共 计
205,326,000 元，占本次未偿还债券面值总额的 30.11%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京市中伦（上海）律师事务
所见证律师出席了本次会议。

    三、议案表决结果

    会议以现场投票及通讯投票相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议
议案如下：

    1.00 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 1,600,630 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债
券总数的 77.3685％；反对 468,210 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权
的债券总数的 22.6315％；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的
债券总数的 0％。

    以上议案经出席会议的债券持有人（或其代理人）所持表决权的二分之一以
上通过。

    结果：本议案审议通过。

    四、律师见证情况

    北京市中伦（上海）律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证并出具
了法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《游族
网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《游族网络股份有限公
司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。



    特此公告。


                                                           游族网络股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2024 年 6 月 28 日