证券代码：002174             证券简称：游族网络          公告编号：2024-102




                        游族网络股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2024

年 9 月 29 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室召开。

会议通知已于 2024 年 9 月 27 日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会

议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会主席和高级管理人员列席会议。会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有

关规定，合法有效。

    本次会议由董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表

决，形成了如下决议：

       一、审议并通过《关于全资子公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议

案》
    公司全资子公司上海游素投资管理有限公司（以下简称“游素投资”）的参
股公司上海星云智慧机器人有限公司（以下简称“星云智慧机器人”）根据业务
发展需要，拟引入上海永仓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海永
仓”）进行增资，增资额为人民币 2,000 万元（其中拟新增注册资本人民币 33.3333
万元）。游素投资同意上海永仓本次增资事项，同时基于公司综合情况决定放弃
本次对星云智慧机器人的优先认购权，本次对应放弃优先认购权所涉金额 400 万
元。
    星云智慧机器人的股东星雲科技有限公司（以下简称“星雲科技”）系公司
董事长宛正先生所控制的企业，为公司关联方，同步放弃本次对星云智慧机器人
的优先认购权。星云智慧机器人为游素投资及星雲科技共同投资的参股公司，为
上市公司与关联方共同投资的企业。游素投资本次放弃优先认购权的事项构成关
联交易。

   公司独立董事专门会议对上述事项发表了同意的审核意见。

   同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事宛正先生

回避表决。

   具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司放弃参股

公司优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-104）。

    二、备查文件

   （一）第七届董事会第四次会议决议；

   （二）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。



   特此公告。



                                                  游族网络股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 9 月 30 日