证券代码：002174            证券简称：游族网络         公告编号：2024-128



                      游族网络股份有限公司
               第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于
2024 年 12 月 20 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议
室召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知已于 2024 年 12 月 20
日以邮件形式发出，会议以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：

    一、审议并通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2021 年
股票期权激励计划首次授予的 22 名激励对象因离职等原因已不符合激励条件，
公司董事会拟对上述情况涉及的共计 60.3 万份股票期权进行注销；同时，由于
2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权的第三个行权期未达行权条件，公
司董事会拟对首次授予的 54 名激励对象持有的第三个行权期已获授但不具备行
权条件的 97.2 万份股票期权进行注销。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2021 年股票期权
激励计划部分股票期权的公告》。

    二、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2022 年
股票期权激励计划首次授予的 40 名激励对象、预留授予的 10 名激励对象因离职
等原因已不符合激励条件，公司董事会拟对上述情况涉及的共计 424.1685 万份
股票期权进行注销；同时，由于 2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授予
股票期权的第二个行权期未达行权条件，公司董事会拟对首次授予 69 名激励对
象及预留授予的 34 名激励对象持有的第二个行权期已获授但不具备行权条件的
295.869 万份股票期权进行注销。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2022 年股票期权
激励计划部分股票期权的公告》。

    三、审议并通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2023 年
股票期权激励计划首次授予的 94 名激励对象、预留授予的 8 名激励对象因离职
等原因已不符合激励条件，公司董事会拟对上述情况涉及的共计 1,168.879 万份
股票期权进行注销；同时，由于 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予
股票期权的第一个行权期未达行权条件，公司董事会拟对首次授予 256 名激励对
象及预留授予的 2 名激励对象持有的第一个行权期已获授但不具备行权条件的
656.7168 万份股票期权进行注销。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2023 年股票期权
激励计划部分股票期权的公告》。

    四、审议并通过《关于暂不向下修正“游族转债”转股价格的议案》

    自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股价已有 15 个交易日的

收盘价低于当期转股价格的 90%（即 15.23 元/股），已触发“游族转债”转股

价格的向下修正条件。

    公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，为了维护全体
投资者的利益，决定暂不向下修正“游族转债”转股价格，且自 2024 年 12 月 21

日至 2025 年 1 月 20 日期间，如再次触发“游族转债”转股价格向下修正条款，

亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 21 日

开始重新起算，若再次触发“游族转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将

按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“游族转债”转股价格的向下修正权

利。

    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不向下修正游族转

债转股价格的公告》。

       五、备查文件

   (一)      第七届董事会第七次会议决议。


    特此公告。



                                                   游族网络股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 12 月 20 日