证券代码： 002182         证券简称：宝武镁业            公告编号：2024-12



              宝武镁业科技股份有限公司
        关于公司编制和修订部分治理制度的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）于2024

年3月29日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于编制和修订部分

治理制度的议案》，拟对相关制度进行修订。

      为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合

公司实际情况，公司编制和修订了部分治理制度，具体如下：

 序                                                类     是否提交股东大
                        制度名称
 号                                                型         会审议
                                                   修
  1            《宝武镁业总经理工作细则》                       否
                                                   订
        《宝武镁业重大经营、投资决策及重要财务决   修
  2                                                             是
                      策程序和规则》               订
                                                   修
  3            《宝武镁业董事会议事规则》                       是
                                                   订
                                                   修
  4           《宝武镁业股东大会议事规则》                      是
                                                   订
                                                   修
  5           《宝武镁业关联交易管理办法》                      是
                                                   订
          《宝武镁业职业经理人实施工作方案（试     编
  6                                                             否
                          行）》                   制

      上述制度已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，部分制度尚需提交

公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。本次修订的公司部分治

理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
特此公告。



             宝武镁业科技股份有限公司
                       董事会
                   2024年3月30日