证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-30
宝武镁业科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年5月28日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月28日（星期二）上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 281,899,675 股，占上市公司总股
份的 39.7926％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 120,275,303 股，占上市公司总股
份的 16.9779％。
通过网络投票的股东 28 人，代表股份 161,624,372 股，占上市公司总股份的
22.8147％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 9,135,717 股，占上市公司总
股份的 1.2896％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 10,500 股，占上市公司总股份
的 0.0015％。
通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 9,125,217 股，占上市公司总股份的
1.2881％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决，结果如下：
1、审议并通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的提案》
总表决情况：
同意股数 281,795,875 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
99.9632%；反对股数 94,000 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
0.0333%；弃权股数 9,800 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0035%。
2、审议并通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的提案》
总表决情况：
同意股数 281,795,875 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
99.9632%；反对股数 94,000 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
0.0333%；弃权股数 9,800 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0035%。
3、审议并通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的提案》
总表决情况：
同意股数 281,852,475 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
99.9833%；反对股数 37,400 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
0.0133%；弃权股数 9,800 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0035%。
4、审议并通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的提案》
总表决情况：
同意股数 281,852,475 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
99.9833%；反对股数 37,400 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
0.0133%；弃权股数 9,800 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0035%。
5、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的提案》
总表决情况：
同意股数 281,813,675 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
99.9695%；反对股数 86,000 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
0.0305%；弃权股数 0 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意股数 9,049,717 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的
99.0586%；反对股数 86,000 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的
0.9414%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
6、审议并通过了《关于公司对部分子公司增资的提案》
总表决情况：
同意股数 281,805,675 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
99.9667%；反对股数 37,400 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
0.0133%；弃权股数 56,600 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
0.0201%。
7、审议并通过了《关于部分子公司注销的提案》
总表决情况：
同意股数 281,862,275 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
99.9867%；反对股数 37,400 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
0.0133%；弃权股数 0 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议并通过了《关于子公司天津精密将其持有的天津六合镁 100%股权转让
给宝武镁业并注销天津精密的提案》
总表决情况：
同意股数 281,862,275 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
99.9867%；反对股数 37,400 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
0.0133%；弃权股数 0 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议并通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的提案》
总表决情况：
同意股数 281,795,875 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
99.9632%；反对股数 94,000 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
0.0333%；弃权股数 9,800 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0035%。
10、审议并通过了《关于〈未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划〉的提
案》
总表决情况：
同意股数 281,813,675 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
99.9695%；反对股数 86,000 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
0.0305%；弃权股数 0 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意股数 9,049,717 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的
99.0586%；反对股数 86,000 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的
0.9414%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
11、审议并通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的
提案》
总表决情况：
同意股数 281,852,475 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
99.9833%；反对股数 37,400 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的
0.0133%；弃权股数 9,800 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0035%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师：蒋成、杨书庆
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决
议合法有效。
五、备查文件
1、宝武镁业科技股份有限公司2023年度股东大会会议决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于宝武镁业科技股份有限公司2023年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
宝武镁业科技股份有限公司
董 事 会
2024年5月29日
