证券代码：002182           证券简称：宝武镁业          公告编号：2024-46



                   宝武镁业科技股份有限公司
            2024 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
    ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


一、会议召开情况
    1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会
    2、会议主持人：董事长梅小明先生
    3、会议召开方式及召开时间
    （1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年9月5日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月5日（星期四）上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
    4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。
    5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


二、会议出席情况

股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 233 人，代表股份 392,659,358 股，占公司有表决权
股份总数的 39.5909％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 166,552,124 股，占公司有表决权股
份总数的 16.7931％。
    通过网络投票的股东 228 人，代表股份 226,107,234 股，占公司有表决权股份总
数的 22.7979％。
中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的中小股东 227 人，代表股份 12,608,417 股，占公司有表决
权股份总数的 1.2713％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 227 人，代表股份 12,608,417 股，占公司有表决权股
份总数的 1.2713％。
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


三、提案审议表决情况

    会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决，结果如下：

    1、审议并通过了《关于变更公司董事的提案》
总表决情况：
    同意 391,965,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8234％；反
对 561,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1429％；弃权 132,280 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0337％。
中小股东总表决情况：
    同 意 11,914,917 股， 占出席本 次股东 会中 小股东有 效表决 权股 份总数的
94.4997％；反对 561,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.4512％；弃权 132,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.0491％。
四、律师见证情况
   1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
   2、见证律师：蒋成、赵小雷
   3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决
议合法有效。


五、备查文件
   1、宝武镁业科技有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议；
   2、江苏世纪同仁律师事务所《关于宝武镁业科技股份有限公司2024年第四次临
时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                          宝武镁业科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2024年9月6日