证券代码：002182           证券简称：宝武镁业             公告编号：2024-52


                   宝武镁业科技股份有限公司
             2024 年第五次临时股东会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：

    ● 本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
    ● 本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


一、会议召开情况

    1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会
    2、会议主持人：董事长梅小明先生
    3、会议召开方式及召开时间
    （1）现场会议时间：2024年11月14日（星期四）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2024年11月14日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月14日（星期四）上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
    4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。
    5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规

则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


二、会议出席情况

股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 477 人，代表股份 388,173,108 股，占公司有表决权

股份总数的 39.1386％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 166,549,604 股，占公司有表决权股
份总数的 16.7928％。
    通过网络投票的股东 473 人，代表股份 221,623,504 股，占公司有表决权股份总

数的 22.3458％。
中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的中小股东 472 人，代表股份 8,124,687 股，占公司有表决
权股份总数的 0.8192％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总

数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 472 人，代表股份 8,124,687 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8192％。
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


三、提案审议表决情况

    会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表

决，结果如下：

    1、审议并通过了《关于为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保暨关

联交易的提案》
总表决情况：
   同意 387,036,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7071％；反对
959,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2473％；弃权 177,240 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0457％。
中小股东总表决情况：
    同 意 6,987,667 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
86.0054％；反对 959,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的
11.8131％；弃权 177,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 2.1815％。
四、律师见证情况

   1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
   2、见证律师：蒋成、赵小雷

   3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东会形成的决议合
法有效。


五、备查文件

   1、宝武镁业科技有限公司2024年第五次临时股东会会议决议；

   2、江苏世纪同仁律师事务所《关于宝武镁业科技股份有限公司2024年第五次临
时股东会的法律意见书》。


   特此公告。




                                          宝武镁业科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                 2024年11月15日