证券代码：002182           证券简称：宝武镁业           公告编号：2024-58


                   宝武镁业科技股份有限公司
        关于召开2025年第一次临时股东会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）定于2025
年1月16日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东会，审议董事会提交的相
关议案。就召开本次股东会的相关事项通知如下：
    一、会议召开基本情况
    1.会议届次：2025 年第一次临时股东会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议决议召开本次股
东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开时间
    （1）现场会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 1 月 16 日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 16
日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
    （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2025 年 1 月 13 日
    7.会议出席对象
    （1）截至 2025 年 1 月 13 日下午 15 时收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席本
次股东会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号，四楼会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东会提案编码表

                                                          备注
提案编码                提案名称                          该列打勾的栏
                                                          目可以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票
提案
1.00       关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署         √
           《金融服务协议》暨关联交易的提案
2.00       关于公司对宝武集团财务有限责任公司的风         √
           险评估报告的提案
3.00       关于公司与宝武集团财务有限责任公司开展         √
           金融业务的风险处置预案的提案
    上述提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第七届董事会第
六次会议相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，提案 1.00、2.00、3.00 属于影响中
小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果进行单独计票并披露单独计票结果。
    本次股东会审议上述提案时，关联股东宝钢金属应回避表决。
    三、出席会议登记办法
    1．登记方式：
    （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
    （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登
记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
    （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。
    （5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2025 年 1 月 15
日 16：00 前送达或传真至公司董秘室/法务合规部）。
    2．登记时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）上午 8：30—11：30，下午 13：
00—16：00；
    3．登记地点：南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号，宝武镁业科技股份有限
公司董秘室/法务合规部。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络
投票的具体操作流程见附件一。
       五、其他事项
    1．会议联系方式
    地址：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘
室/法务合规部
    邮政编码：211212
    联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019
    传真：025-57234168
    联系人：杜丽蓉
    2．出席会议者食宿及交通费用自理。
    3．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
附件二：授权委托书格式
六、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；




                                  宝武镁业科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2024 年 12 月 28 日
附件一

                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．投票代码：362182    投票简称：宝镁投票
    2．填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2025 年 1 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 16 日（现场股东会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 1 月 16 日（现场股东会召开当日）下午
15：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：

                                  授权委托书
       兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席宝武镁业科技股份有限
公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
    委托人：


    委托人身份证或营业执照号码：


    委托人股东账号：                           委托人持股数：


    受托人签名：                               受托人身份证号码：


       委托人（签名或盖章）：                  委托日期：


       本次股东会议案的授权表决情况：
 提案编码         提案名称                   备注       同意     反对     弃权
                                           该列打勾
                                           的栏目可
                                             以投票
 100              总议案：除累积投票提案     √
                  外的所有提案
 非累积投
 票提案
 1.00     关于公司与宝武集团财务              √
          有限责任公司签署《金融服
          务协议》暨关联交易的提案
 2.00     关于公司对宝武集团财务              √
          有限责任公司的风险评估
          报告的提案
 3.00     关于公司与宝武集团财务              √
          有限责任公司开展金融业
          务的风险处置预案的提案

注：1、请在“表决情况”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
每项均为单选，多选或不选无效；
2、如委托人对本次股东会议案不作具体指示，代理人（是□   否□   ）可以按照自己的意
思表决。
3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本委托
书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束。