深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）作为
行业龙头 A 股第一家供应链上市公司，自 1997 年在深圳这片改革开放的热土上
生根发芽，27 年风雨兼程，始终不忘初心，以供应链改变中国为使命，致力于通
过创建一个共享共赢、共融共生的供应链平台，帮助中国企业做大做强，在不断
追求卓越的过程中逐渐建立起了与众不同的核心竞争力。
2023 年，公司围绕大科技、大消费、新能源三大赛道，以“供应链+产业链
+孵化器”模式，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化
商业、企业投融孵等多维一体、具有新时代特色的整合型数字化综合商社。横向
拓展数字化供应链，将怡通天下作为怡亚通数字化品牌引擎，以数字化整合中国
流通业，联合品牌商、代理商、批发商、各类终端大客户等一同共建、共创、共
赢，为品牌崛起，为终端赋能，为用户便利，推动中国商业扁平化、共享化、去
中心化与数智化。纵向聚焦产业中最优价值链，通过整合多行业源头原材料优势，
或提供多维一体的品牌运营服务，建立供应链平台，推动产业链资源共享、协同
发展，拓展一批“有优势、有价值、有前景”的新项目，为公司带来更多收入和
利润。
一 、 2023 年 度公司经 营情况
报 告 期 内 ，公司 实现营业总收入 944.22 亿元，较去年同 期增加 10.57%，
营 业 成 本 905.4 亿元，较去 年同期增加 11.22%。利润总额 1.61 亿元，较去
年 同 期 下 降 45.39%，归属 于母公 司的净 利润 1.41 亿元，较去年同期下降
44.95%。
（ — ） 供应链业 务
本 报 告 期 内，供应链业 务营业收入各 行业分布如下：
单 位 ：万元
2023 年 2022 年
消费品分销/营销 同比增减
营收 营收
IT、通信 1,500,770 1,606,099 -6.56%
家电 2,361,048 2,599,518 -9.17%
医疗 82,282 98,883 -16.79%
酒饮 271,354 313,571 -13.46%
母婴 554,986 584,081 -4.98%
日化 504,489 551,921 -8.59%
食品 296,926 291,188 1.97%
其他 135,416 115,244 17.50%
新能源 324,427
合计 6,031,699 6,160,506 -2.09%
单 位 ：万元
2023 年 2022 年
品牌运营/自有品牌 同比增减
营收 营收
IT、通信 95,763 113,904 -15.93%
纺织服饰 23,563 53,773 -56.18%
酒饮 58,756 78,580 -25.23%
母婴 65,856 79,295 -16.95%
其他 3,247 5,340 -39.20%
合计 247,184 330,893 -25.30%
（二）产业供应链业务
本报告期内，产业供应链业务营业收入各行业分布如下：
单 位 ：万元
2023 年 2022 年
产业供应链业务 同比增减
营收 营收
工业原材料 2,738,422 1,713,284 59.83%
二 、 公 司未来发 展展望
（ 一 ） 思 路展望
公 司 将 以“供应链+产业链+孵化器”模式，打造集供应链平台服务、产
业 链 整 合 运营、品牌营销、数 字化商业、企业投融孵等多维一体、具有新时
代 特 色 的 整合型数字化 综合商社的战 略，积 极响应国家政策，深入推进国企
改 革 ，提 升产业科技 创新能力，加 速培育外贸新 动能，进一步推动经济增长。
2024 年 是 贯彻落实 党的二十大各 项战略部署和实 施“十四五” 规划的
重 要 一 年 ，随着 一揽子经济政 策效应的逐步释放，经济各主体资产负债
表 逐 渐 修 复，新旧经济增长 动能转化加速，稳步进入上升周期。今年政府工
作 报 告 提 出，大力推进现代 化产业体系建设，加快发展新质生产力，稳定和
扩 大 传 统 消费，鼓励和推动 消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电
子 产 品 等 大宗消费。
在 供 应 链 业务方面，公司通过“做大 供应链+做强产业链+做盛孵化器”
三 维 一 体 战略向数字化 生态赋能的供 应链 3.0 时代跃升，创新打造扁平化
管 理 的“ 综商兵团 、BU 兵团、流 通消费兵团、数字化兵团、跨境物流兵团”
建 设 强 大 的数字化前台 、中台、后台，通过数字 化转型，在产业、企业之间
搭 建 提 供 全流程共享服 务平台，构建数字经 济生态，聚焦整合线上和线下资
源 ，助 力合作 伙伴品牌孵化 和业务发展，为企 业、为用户提供全方位的数字
化 运 营 与 营销解决方案，从 而推动产业经济实现数字化、扁平化、共享化、
去 中 心 化 创新发展。
在 产 业 链 业务方面，公司始终 贯彻“横 向一体化、纵向专业化”的方针，
“ 创 新 供 应链，整合 产业链”打造 整合型数字化 综合商社，聚焦最优价值链，
持 续 在 新 能源、大消费、大科技 三大赛道深耕发力，成立专业的产业供应链
服 务 团 队 及合资公司，大力发 展以产业资源 整合（研 发/技 术/生产/制造/分
销/营 销 ）为核心 的“供应链+产业链”平台，做大供应链，做强产业链，以
供 应 链 服 务 、 品牌运 营、 互联网 营销 等模 式助力 各地 产业 升级及高质量发
展 ，提 升产 业、企业核心竞争 力，以产业链推动供应链的发展，以供应链促
进 产 业 链 的升级，打造产业 链供应链模式生态圈，为国家的“增强产业链供
应 链 的 自 主可控能力” 的战略目标做 出贡献。
（ 二 ） 经 营计划
1、 供 应 链方向
怡 亚 通 以 创新大客户“ 1+N”服务 模式，围 绕国内外 500 强、行业头部
企 业 等 核 心企业（"1"）与上游供应 商或下游经销商（“N”）之间搭建供应
链 服 务 平 台，借 助资源整合、产品创新 、渠道 创新、营销创新四大核心能力，
不 局 限 于 帮助核心企业 运营上下游，更是一 站式供应链服务平台，做到补充
完 善 、深 度服务核心 企业及其上下 游，充分激 活供应商/渠道商体系，助力
品 牌 及 产 业上下游之间 的数字化、扁平化、共享化、去中心化，实现市场份
额 保 量 增 量。
在 国 家 各 级政府大力促 进供应链体系 建设下，公司依托 20 多年的行业
积 累 ，开放、共 享供应链平台 能力，与全国各省市的政府、国企共建综合商
业 服 务 合 资公司，通过输出怡亚 通的商业模式 、品牌、网络、管理、运营等
优 势 资 源 与能力，联合各方构建 产业供应链服 务平台，同时布局集“1 平台
2 基 地 3 中 心 ”等功能于 一体的供应链 科技产业园，为国家产业转型升级构
建 新 动 能 ，助力城市经 济发展。
同 时 ，在跨境 与物流服务方面，将系统聚焦“一带一路”沿线市场，密
切 关 注 服 务网络的布局 ，通过 供应链+产业链模式，以智能共享仓+资源型运
力 整 合 跨 境物流产业链 资源，逐步建立国内 外分拨中心；另一方面整合优势
资 源 ，共同运 营东盟、中欧及中 亚等国际班列，形成全球一网通服务体系，
打 造 国 际 班列运营平台，建 立以“一带一路”为主的跨境物流服务网络，扩
大 与 国 际 合作伙伴的合 作范围，构建 国内国际双循环 体系生态圈。
另 外 ，公司将 继续推进数字化转型工作，搭建数字化商业服务平台，在
数 字 化 的 供应链生态体 系中提高供应 链的透明度和灵活性，优化库存管理、
降 低 物 流 成本，实现即 时供应链响应 。2024 年，公司计划以数字化营销新
引 擎 — —怡通天下 APP 为抓手，大 力推进平台与商业模式的不断建设和完
善 结 合 ，吸 引国内外知名品 牌客户进驻与加盟，支持多行业、多品类、多种
供 应 链 模 式业务扩张， 资源共享共生 ，共同做大业务 规模和经营绩 效。
与 此 同 时 ，公司 聚焦乡村振兴 政策，结合怡亚通供应链资源和数字化平
台 优 势 ，专 注为各地客户提 供产品上云及销售服务。同时为央企、国企、政
府 、金 融机构、事 业单位等政企 客户提供综合物资采购供货服务，平台涵盖
办 公 设 备 、耗材、用品、电器、食品、日 化、母婴等，可提供多种定制化对
接 方 案 。在数 字化转型浪潮 下，平台践行数字化转型战略，通过平台化与产
品 化 运 营 驱动，助力政 企业务高效执 行。
2、 产 业 链方向
2024 年 公 司将集中优 势围绕全国重点规划项目，联合各省市区资源载
体 ，共 同合作 推进原材料供 应链平台建设，构建全链条产业生态布局，配合
国 家 战 略 ，建立高质量 高标准的产业 链供应链生态体 系。
在 半 导 体 存储领域，聚焦于车 规级和工规级存储解决方案、企业级存储
技 术 以 及 存 储 芯片的 设计 与研发 ，这 些领 域的产 品和 解决 方案将主要应用
于 算 力中 心、数据中心、智能 汽车、智能电网、安防监控和工业物联网等关
键 应 用 场 景。针对企业级存 储的技术挑战、研发需求和品质要求，公司致力
于 构 建 高 素质的研发团 队，并 持续投入资源 进行长期的研发工作，通过深入
研 究 和 持 续的技术创新 ，把握 企业级存储器 在未来商业领域的重要机遇，以
确 保 公 司 在半导体行业 的占一席之地 和持续增长。
在 新 能 源 领域，全力打造充电桩 、储能、光伏、新能源商务车、新能源
叉 车 、机器人 等行业事业部 及专业化团队（创新产品团队、市场拓展团队、
解 决 方 案 与交付团队），通过平 台+营 销的方式拓展新能源产业业务，以纵
向 专 业 化 及横向一体化 的进攻型平面 组织推动新能源 战略落地。
在 工 业 原 材料领域，公司将在供应链服务、产业整合、采销资源渠道上
发 挥 自 身 优势，以政、企、集群 三方合作业务 模式，结合发展县域经济机遇、
在 基 建 、粮农 及通用类工业 原材料赛道上重点发力，带动产业升级，实现规
模效益。
3、 组 织 建设和 变革
随 着 公 司 业务及规模的 高速发展，组织管理面临着机遇与挑战。我们认
为 ，组 织 变革是 每家企业在高 速发展中都要 面临的问题，每一次成功的变革
都 会 激 发 创造企业生命 力，促 进企业向新的 发展阶段进化，以适应快速变化
的 市 场 环 境。因 此，公司 将坚定不移的完 善数字化、扁平化的前、中、后台
组 织 结 构 建设，通过组 织优化、数字 化平台助力公司 高质量发展。
三 、 履 行社会责 任情况
怡 亚 通 作 为 中 国供 应链服 务领 域的 开拓者 与践 行者 ，公司坚持创新驱
动 与 创 新 引领，致力于推动 行业变革，将“提升企业核心竞争力，成就中国
商 业 文 明 与繁荣”作为公司 使命。公司以履行社会责任为己任，恪守社会责
任 准 则 ，充分 发挥专业优势，主 动将社会责任理念融入到企业发展中，公司
始 终 坚 持“与员工共享成果 ，与客户共创辉煌，与世界共同进步”的企业责
任 ， 创 造 社会价值，承 担社会责任。
报 告 期 内 ，公司主要完 成了以下几方 面的工作：
（1） 完 善 管 理 制 度 ， 严 格 履 行 信 息 披 露 义 务
为 保 障 投 资者合法权益 ，确保 公司建立完善的治理结构和制度体系，保
障 公 司 长 期可持续发展 ，报告期内，公司严格按 照《公司法》《证券法》《上
市 公 司 治 理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公 司 自 律 监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》等有关法律法规及规范
性 文 件 的 要求，公司完成 了《公司章程》《关联交易决策制度》《募集资金
管 理 制 度 》《对外担保 管理制度》等 16 项管 理制度的修订 工作。
公 司 严 格 遵守《 证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《信息披露
管 理 办 法 》及《内幕信息知情 人登记制度》等有关要求，严格履行信息披露
义 务 ，确 保信息披露 真实、准 确、完整、及时。本 年度公司依规 发布公告 276
份 ，并 指 定《证券 时报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公
司 信 息 披 露 的 指定报 纸和 网站， 确保 公司 所有股 东能 够以 平等机会获取信
息。
（2） 持 续加强 投资者关系管理
公 司 高 度 重视投资者关系管理工作，根据《投资者关系管理制度》等规
范 性 文 件 的规定，持续完善多 元化投资者沟 通渠道，主动开展投资者关系管
理 活 动 ，不断提 高公司信息的 透明度。公司与投资者之间的沟通渠道主要包
括 ：股 东 大会、业绩说明 会、公司 邮箱、投 资者热线电话、互动易问答等多
元 化 方 式 ，报告期内， 公司共回复互 动易问题 172 条 ，回复率为 100%。公
司 认 真 、诚恳地听取股东及潜 在投资者的意 见和建议，为公司股东及潜在投
资 者 及 时 答疑解惑，促进投资 者对公司的了 解，保证公司与投资者之间建立
长 期 、 健 康、稳定的互 动关系，提升 公司资本市场形 象。
（3） 提 升员工 幸福感，与员工 共享成果
人 才 是 公 司 可 持续 发展的 重要 保障 和宝贵 财富 ，公 司坚持以雇主品牌
吸 引 人 、以创 造机会培养人、以 激励机制用好 人、以事业发展留住人的人才
发 展 体 系 。一方 面大力引进行 业优秀管理人 才和专业技术人才，积极营造良
好 氛 围 促 进人才加快融 入，另 一方面持续加 强高潜员工的内部培养和选拔，
通 过 内 部 竞聘、提拔任命等方 式选拔出一批 批新生骨干力量，为公司发展战
略 的 实 施 落地作出应有 的贡献，帮助 员工实现自我价 值。
公 司 依 据 相关政策，建立合理 完善的休假制度，员工可以享受带薪年假、
婚 假 、丧 假、产假 、哺乳假、看护假、育 儿假、病假等。公司还为员工提供
餐 补 、通 讯补贴及班 车接送等生活 便利，定期举 办公司开放日、员工生日会、
节 日 主 题 活动及免费体 检活动等，增强员工 归属感。公司还积极组织员工开
展 体 育 、娱 乐及文化等各类 企业活动，活跃员工生活，调动员工积极性，提
升 凝 聚 力 。公司 为提升员工专 业水平及任职 能力，为员工提供了专业技能培
训 、大 讲 堂、储干培养、领导力发 展、行业 论坛或峰会、标杆游学参访等形
式 多 样 的 学习渠道。
（4） 构 建综合 商业服务平台打 造产业转型升 级新动能
怡 亚 通 开 放、共享供应链平台能力，与全国各省市的政府、国企共建综
合 商 业 服 务合资公司，由当地 的骨干国企控 股，怡亚通参股并通过向各城市
输 出 怡 亚 通的商业模式 、品牌、网络、管理、运营等优势资源与能力，联合
各 方 构 建 产业供应链服 务平台，为产业转型 升级打造新动能，助力城市经济
发 展 ， 从 而 在 更高层 次上 发挥怡 亚通 作为 社会资 源共 享平 台所特有的社会
链 接 、 赋 能作用。
2023 年 ， 公司分别与 桐城经济技术开发区管理委员会、汕尾投资控股
有 限 公 司 、 泰 安市泰 山产 业发展 投资 集团 、漳州 金峰 经济 开发区管理委员
会 、济 南市天 桥区人民政府、洛 阳市国资国有资产经营有限公司、牡丹江市
人 民 政 府 等 9 个单位签 订战略合作协 议，持续推进项 目落地。
其 中 河 北 交投怡亚通供 应链服务有限 公司于 2020 年 4 月注册成立，是
由 河 北 交 通 投 资集团 有限 公司下 属河 北交 投物流 有限 公司 与深圳市怡亚通
供 应 链 股 份有限公司共 同出资建立的 供应链综合服务 企业。2023 年 1-12 月，
该 合 资 公 司实现营业收 入 24.60 亿元 ，2020 年 至 2022 年，利润总额逐年增
加 ，资 产 负债率 保持平稳，净资产收益 率、全 员劳动生产率、营业现金比率、
研 发 投 入 强度逐年提升 ，连续三年在 交投集团公司年 度考核中获得 A 级。
主要作法：
① 打 造 “ 冀诚通”河北 省县域经济特 色产业供应链平 台
河 北 交 投 怡 亚 通供 应链服 务有 限公 司积极 落实 省委 省政府关于县域经
济 提 质 增 效 的 要求及 交投 集团安 排部 署， 结合省 内县 域特 色产业集群发展
现 状 ，联 合省内 其他企业服务 平台与各地方 政府，合力建设河北省县域经济
特 色 产 业 供应链平台— —冀诚通 APP，该平 台围绕县域特色产业核心企业，
推 广 资 源 开 放 、能力 共享 的协同 机制 ，推 进县域 产业 专业 化协作与资源整
合 ，打 造了产 业融合，融通发展 的县域产业供 应链生态圈。冀诚通 APP 一期
建 设 于 2022 年 10 月 完成验收，实 现了县域经济特色产业信息展示、企业
入 驻 、 产 品供需发布等 功能。
2023 年 6 月 以来，公 司积极与有关管理部门及合作单位协调，完成与
省 农 业 厅 、省供销社、省林投 的数据对接工作，实现数据的互联互通，通过
有 关 部 门 提供的这些数 据，增加冀诚通 APP 上的数据的准确性、权威性；同
时 利 用 这 些 数 据，我 们建 立了河 北省 农业 数据驾 驶舱 、产 业集群分析驾驶
舱 。 2023 年下半年， 我们与省农业 厅进一步在政企合作、扶持河北农业产
业 方 面 开 展深化合作，此次公 司数字化更新 ，实现了全省农业产业数据与农
业 厅 的 对 接，完 成了农业产业 驾驶舱搭建，通过驾驶舱能够实现对各类农业
数 据 各 维 度的形象化展 示，同 时具备一定的 数据分析能力。通过此次对接，
我 们 对 河 北 省 农业县 域经 济有了 一个 全新 的认识 ，同 时计 划建设河北省农
业 县 域 经 济专版，挖掘河北省 农业县域经济 潜力，针对农特产品进行布局，
从 农 业 角 度对河北省县 域经济进行扶 持、开展业务。
② 扶 持 县 域经济，助力 产业发展
在 服 务 河 北 省 县域 特色产 业发 展方 面，公 司积 极落 实省委省政府关于
县 域 经 济 提 质 增效的 政策 要求以 及交 投集 团任务 部署 安排 ，联合省内其他
企 业 服 务 平台与各地方 政府，围绕县域核心 特色产业，寻找制约产业发展的
痛 点 ，利用 我公司在供应链 商业、产业整合、采销资源渠道上的优势，加强
业 务 创 新 、数据应用 ，推进县域产 业资源整合，促进产业经济健康有序发展。
公 司 以“供 应链+贸易”“供应链+集采/分销”“供应链+仓储物流”等
多 种 服 务 模式为抓手，与优 质产业核心企业、龙头企业建立合作，把供应链
商 业 模 式 与县域特色产 业有机结合起来，目前已经与定州市、博野县、望都
县 3 个 区 县政府签署 战略合作协议 ，2023 年实现对 8 个县域产业的业务支
持。
未 来 发 展 中 ， 怡亚通 将始 终以“ 做大 供应 链+做强 产业 链+做盛孵化器”
为 奋 斗 方 向，奋力推进新战 略在全国各地落地生根、开花结果，为当地经济
高 质 量 发 展做出贡献。
（5） 推 动 产 教 融 合 致 力 于 供 应 链 产 业 的 社 会 化 和 高 校 人 才 的 教 育
2023 年 ， 公司积极响 应人社部第三方社会评价组织职业认证申报，成
功 获 批“ 物流管 理师”“ 供应链服 务师”两 个证书的认证资质，未来将满足
集 团 内 部 员工认证的同 时，更 广义地服务社 会该两个行业的大量从业人员，
通 过 培 训 与认证提升行 业人员素质和 能力水平。
怡 亚 通 继 续主动申领教 育部协同育人 项目，投资 50 万元与国内本科大
学 联 合 研 发三个主课题 9 个子任务 项目。中国的供应链企业正快速增长，
为 了 补 充 行业人才的短 缺，积 极投入职业教 育领域，在江西省政府的推荐和
指 导 下 ， 与 江 西财经 职院 技术学 院共 同设 立省级 标杆 ——怡亚通数字供应
链 产 业 学 院 ， 积极发 挥龙 头企业 的社 会责 任，探 索混 合所 有制模式联合办
学 。 主 持 与聚集 70 余家职业 院校成立“供 应链产教联盟” ，历时近 3 年，
于 4 月 份完 成联合研发的 19 本理实一 体化教材，并集体签约其中的 14 本
于 “ 北 京 理工大学”出 版社（中央级 ）下半年出版， 积极申报教育 部 2023
年 度 国 家 资源库入库项 目，填 补了国家新职 业、新专业的体系化教学课程空
白 。同 时怡亚 通作为牵头单 位，与西北师范大 学、甘肃财贸职业学院联合成
立“ 全 国跨境 供应链行业产 教融合共同体”，汇集了全国近百家知名企业和
行 业 协 会 组织，80 多 家本科院校，100 多家 高职院校发布 10 大产教融合工
程 ，其 中优 先启动“品牌出 海工程”“科教融汇落地工程”，为一带一路国
家 的 融 通 和产教融合做 出贡献。
2023 年 ， 怡亚通扶持 大学生创业就业，定期与东北、华中的高校设立
订 单 班 、菁华 班，企业派驻产业 导师入校承担课时。累计为全国高校输出企
业 导 师 授 课教学近 800 课时，支援与捐助 学校实训室硬 件建设 80 多万，帮
扶 大 学 生 校 内 创新创 业属 地农特 产品 上行 项目， 在实 践中 锻炼了大批学生
的 就 业 能 力。报告期内，怡亚 通累计接收超 过 30 余名高校教师入怡亚通企
业 顶 岗 跟 岗研修，接收 实习生源近 100 人。2023 年四季度以来，怡亚通探
索 与 发起 跨境电商大学 生创业计划，优先在广东省、浙江省发起，教育与孵
化 大 学 生 校 内 的亚马 逊开 店真实 创业 ，致 力于解 决大 学生 每月生活费通过
校 内 创 业 实现自理的课 题。2023 年 下半年，怡亚通与广东财贸职院、辽宁
交 通 职 院、江 西财经职院、宁波 职院分别设立贫困生奖学金，通过点滴的资
金 援 助 和 鼓励行为，助 力大学生的健 康成长。
(6)积 极 参 与 标 准 制 定 ， 为 政 府 建 言 献 策 推 动 行 业 健 康 发 展
标 准 不 仅 在便利贸易往来、支撑产业发展、促进科技进步、规社会治理
中 发 挥 着 重 要 的作用 ，也 积极推 动企 业掌 握专业 领域 的话 语权与规则制定
权 。怡 亚 通深刻 理解标准工作 的重要性，将标准工作作为发挥自身引领带头
作 用 的 重 要 着 力点。 今年 怡亚通 再次 通过 由国家 市场 监管 总局等八部门联
合 实 施 的 2023 国家企业标准“ 领跑者 ”。同时，怡亚通积极参与的地方标
准《 物 流 企业数 字化应用规范》《 物流企业数字 化能力等级评价》《智慧供
应 链 服 务 企业基本要求 规范》意见征询会。公司与天津大学共同立项的《智
慧 经 济 与 创 新 驱动视 角下 的物流 工程 专业 改造升 级探 索与 实践》是物流工
程 领 域 第 1 个国家级新 工科教改课题 ，经过专家组评 估后，获评优 秀。
(7)公 益 行动， 怡亚通在路上
一 直 以 来 ，怡亚 通始终以高度 的社会责任感，积极投身社会公益事业，
以 实 际 行 动推动城乡经 济发展，回馈 社会、关注民生 、支持政府。
长 安 希 望 小 学 地处 粤北偏 远山 区的 国家级 贫困 县广 东五华县，怡亚通
自 2002 年 开始 不断捐助资金及 设施、设备 ，用于修缮学校，改善教学环境，
培 养 师 资 ，每年 资助长安希望小 学办学经费约 15 万元。在公司党委倡议下，
不 定 期 组 织 公 司党员 及职 工利用 周末 时间 ，结合 党建 活动 开展公益助教和
教 师 慰 问 活动；用实际行动 奉献爱心，回馈社 会，为乡村教育事业做出重大
贡 献 。2023 年，公 司资助长安希望 小学部分教师 薪资及社保共 15 万余元。
四、公司董事会运作情况
报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市怡亚通供
应链股份有限公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领
作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策
公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开 16 次会议。其中，以现场+通讯形式召开 2 次，
以书面传签的形式召开 14 次，审议了对外投资、对外担保、股票期权、关联交
易、募集资金使用、利润分配等诸多议案。董事会会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》的相关规定，
决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在
公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
上。
（二）董事会专门委员会履职情况
1、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议通过的事项如下：
（1）2023 年 04 月 03 日召开的 2023 年第一次审计委员会会议审议通过了
《2022 年度财务报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《2022
年度内部审计工作报告》《2023 年度内部审计工作计划》。
（2）2023 年 04 月 19 日召开的 2023 年第二次审计委员会会议审议通过了
《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》《关于公司<2023 年第一季度内部审
计工作报告>的议案》。
（3）2023 年 08 月 04 日召开的 2023 年第三次审计委员会会议审议通过了
《关于公司<2023 年半年度财务报告>的议案》《关于公司<2023 年半年度内部审
计工作报告>的议案》。
（4）2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第四次审计委员会会议审议通过了
《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》《关于公司<2023 年第三季度内部审
计工作报告>的议案》。
（5）2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第五次审计委员会会议审议通过了
《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》。
2、薪酬委员会履职情况
报告期内，薪酬委员会共召开 1 次会议，审议通过的事项如下：
（1）2023 年 04 月 03 日召开的 2023 年第一次薪酬委员会会议议通过了《关
于 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬确认的议案》《关于<2023 年公司高级
管理人员薪酬及考核方案>的议案》《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划激
励对象名单及期权数量的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权
期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》。
3、提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，审议通过的事项如下：
（1）2023 年 08 月 10 日召开的 2023 年第一次提名委员会会议审议通过了
《关于提名吕品先生担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
五、董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司召开了 2023 年度股东大会和 12 次临时股东大会。根据中国
证监会的相关规定，公司所有股东大会均采取了现场+网络投票的方式，在审议
影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，
确保股东充分行使权利保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法
律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策
程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执
行股东大会通过的各项决议。
投资者参
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 会议决议
与比例
《深圳市怡亚通供
应链股份有限公司
2023 年第一次 2023 年 1 月 2023 年 1 月 20 2023 年第一次临时
临时股东大会 18.72%
临时股东大会 19 日 日 股东大会决议公
告》（公告编号：
2023-017）
《深圳市怡亚通供
应链股份有限公司
2023 年第二次 2023 年 2 月 6 2023 年 2 月 7 2023 年第二次临时
临时股东大会 18.71%
临时股东大会 日 日 股东大会决议公
告》（公告编号：
2023-018）
《深圳市怡亚通供
应链股份有限公司
2023 年第三次 2023 年 3 月 2023 年 3 月 17 2023 年第三次临时
临时股东大会 18.72%
临时股东大会 16 日 日 股东大会决议公
告》（公告编号：
2023-030）
《深圳市怡亚通供
应链股份有限公司
2023 年第四次 2023 年 4 月 2023 年 4 月 18 2023 年第四次临时
临时股东大会 18.71%
临时股东大会 17 日 日 股东大会决议公
告》（公告编号：
2023-047）
《深圳市怡亚通供
应链股份有限公司
2022 年度股东 2023 年 5 月 2023 年 5 月 11
年度股东大会 18.71% 2022 年度股东大会
大会 10 日 日
决议公告》（公告
编号：2023-060）
《深圳市怡亚通供
应链股份有限公司
2023 年第五次 2023 年 5 月 2023 年 5 月 16 2023 年第五次临时
临时股东大会 18.70%
临时股东大会 15 日 日 股东大会决议公
告》（公告编号：
2023-061）
《深圳市怡亚通供
应链股份有限公司
2023 年第六次 2023 年 6 月 2023 年 6 月 13 2023 年第六次临时
临时股东大会 18.74%
临时股东大会 12 日 日 股东大会决议公
告》（公告编号：
2023-072）
《深圳市怡亚通供
应链股份有限公司
2023 年第七次 2023 年 7 月 2023 年 7 月 18 2023 年第七次临时
临时股东大会 18.73%
临时股东大会 17 日 日 股东大会决议公
告》（公告编号：
2023-082）
《深圳市怡亚通供
应链股份有限公司
2023 年第八次 2023 年 8 月 2023 年 8 月 23 2023 年第八次临时
临时股东大会 18.66%
临时股东大会 22 日 日 股东大会决议公
告》（公告编号：
2023-099）
《深圳市怡亚通供
应链股份有限公司
2023 年第九次 2023 年 9 月 2023 年 9 月 27 2023 年第九次临时
临时股东大会 18.66%
临时股东大会 26 日 日 股东大会决议公
告》（公告编号：
2023-111）
《深圳市怡亚通供
应链股份有限公司
2023 年第十次 2023 年 10 月 2023 年 10 月 2023 年第十次临时
临时股东大会 18.66%
临时股东大会 16 日 17 日 股东大会决议公
告》（公告编号：
2023-120）
《深圳市怡亚通供
应链股份有限公司
2023 年第十一
2023 年 11 月 2023 年 11 月 2023 年第十一次临
次临时股东大 临时股东大会 18.68%
13 日 14 日 时股东大会决议公
会
告》（公告编号：
2023-134）
《深圳市怡亚通供
应链股份有限公司
2023 年第十二
2023 年 12 月 2023 年 12 月 2023 年第十二次临
次临时股东大 临时股东大会 18.74%
27 日 28 日 时股东大会决议公
会
告》（公告编号：
2023-152）
六、公司信息披露情况
董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章
程》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制
度》等有关法律法规以及公司内控制度，认真自觉履行信息披露义务，严把信息
披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照规定的披露
时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露公告 276 份。公司指定
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸
和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整地披露信息。能
客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
七、投资者关系管理情况
报告期内，公司严格按照有关法律法规履行信息披露义务，以确保公司所有
股东以平等的机会获得信息。公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东大会、
投资者服务热线、投资者邮箱、投资者开放日活动、投资者互动平台、网上说明
会等多渠道多形式加强与投资者的沟通交流，让投资者更加全面的了解公司经营
情况和投资价值，保证了与中小投资者信息沟通的畅通和公平性，提高了公司透
明度，且不在投资关系活动中以任何方式发布或泄露未公开的重大信息，切实做
好未公开信息的保密工作。
八、公司规范化治理情况
公司一直严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规和中国证监会等监管机构的要求，结合自身实际情况，规
范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部
控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司
运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。报告期内，公司董事、监事、高级
管理人员及其他负责证券事务相关工作人员积极学习监管部门下发的各 项规范
性文件，帮助提升公司规范化运作水平。同时，全体董监高及其他相关知情人员
能够在定期报告及重大事项的窗口期、敏感期严格执行保密义务，公司未发生内
幕知情人违规买卖公司股票的情形。
九、利润分配情况
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及公
司《未来三年（2021—2023 年）股东回报规划》的相关规定，经综合考虑公司未
来持续健康发展及对投资者回报等因素，公司董事会提出以下利润分配方案：
以公司 2023 年末的总股本 2,597,009,091 股为基数，实施现金股利每 10 股
派发人民币 0.12 元（含税），共需派发现金股利 31,164,109 元，剩余未分配利
润结转下一年度。2023 年度公司不以资本公积金转增股本，不派送红股。
2024 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，继续发挥在公司治理
中的核心作用，做好董事会日常工作的同时，加强投资者关系管理工作，依法维
护投资者权益，特别是保护中小投资者的合法权益。严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《董事会议事规则》及《深
圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》等有关法律法规的要求，认真自觉履行信
息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。
特此报告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日
