天水华天科技股份有限公司
  董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及天水华天科技股份有限公司（以下简称
“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具
的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就公司在任独立董事于燮康
先生、石瑛女士、吕伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查独立董事于燮康先生、石瑛女士、吕伟先生的任职经历以及签署的相
关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中关于独立董事独
立性的相关要求。




                                       天水华天科技股份有限公司董事会
                                             二〇二四年四月二日




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