证券代码：002185         证券简称：华天科技          公告编号：2024-020

                 天水华天科技股份有限公司
           第七届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会
议通知和议案等材料已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件和书面送达方式送达各位
监事，并于 2024 年 3 月 31 日在西安市凤城五路 105 号恒石国际中心 C 座 1111
会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监
事会主席罗华兵主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了如下决议：


    一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》。
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了公司《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。


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     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     五、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023
年度）》。
     经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金存放与使
用情况的专项报告（2023 年度）》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际
情况相符。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     六、审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》。
     经认真审核，监事会认为公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、
准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     七、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
     大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，
具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2023 年度财务审计机构期
间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同
意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内
部控制审计机构。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     八、审议通过了《关于子公司继续履行实施募集资金投资项目厂房租赁关联
交易合同的议案》。
     经认真审核，监事会认为子公司华天科技（西安）有限公司租赁关联人厂房
的关联交易事项符合市场原则，按市场定价的原则定价，未损害公司及其他股东
利益，特别是中小股东的利益。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     九、审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。

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    经认真审核，监事会认为公司 2024 年日常关联交易为公司正常生产经营需
要，关联交易事项符合市场原则，决策程序合法，按市场定价的原则定价，未损
害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规
定，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：
    公司第七届监事会第十二次会议决议


    特此公告。




                                    天水华天科技股份有限公司监事会
                                            二○二四年四月二日




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