证券代码：002185         证券简称：华天科技        公告编号：2024-039

                 天水华天科技股份有限公司
           第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议通知和议案等材料于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件和书面送达方式送达各位
董事，并于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9

人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：


    一、审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2024 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和刊登在《证券时报》的 2024-040 号公司公告。


    二、审议通过了《关于建立<舆情管理制度>的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《舆情管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：
    公司第七届董事会第十八次会议决议


    特此公告。
                                        天水华天科技股份有限公司董事会
                                            二○二四年十月二十九日