融捷股份有限公司公告（2024）


证券代码：002192             证券简称：融捷股份                 公告编号：2024-024


                        融捷股份有限公司
                   2023 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：现场会议于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:30 召开；
    网络投票时间为：交易系统投票时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
    2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司
会议室。
    3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
    6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股
份有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席情况：
                     出席会议的股东及       出席会议的股东代     占公司有表决权
      出席方式
                     股东授权委托人数       表股份数量（股）     股份总数的比例

      现场出席              5                     63,430,792            24.4289%
      网络投票             10                      1,079,909              0.4159%
        合计               15                     64,510,701            24.8448%

                                        1
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    2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况：公司全部董事、监事和董
事会秘书出席了本次现场股东大会，其他高级管理人员列席了本次现场股东大会。
    3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大
会，并出具了见证意见。

    二、提案审议表决情况

    （一）提案表决方式
    本次股东大会按照会议议程，采取现场和网络投票的方式对提案进行表决。
其中提案《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于制定未来三
年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》为影响中小投资者的重大事项，
对中小投资者投票单独计票。
    （二）提案表决结果
    本次股东大会的全部提案均获得通过，具体表决结果如下：

    1、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
      表决意见       表决结果（股）       占出席会议所有股东所持股份的比例
        同意               64,469,901                                99.9368%
        反对                   39,300                                 0.0609%
        弃权                    1,500                                 0.0023%
    2、审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
      表决意见       表决结果（股）       占出席会议所有股东所持股份的比例
        同意               64,469,901                                99.9368%
        反对                   39,300                                 0.0609%
        弃权                    1,500                                 0.0023%
中小股东表决情况：
      表决意见       表决结果（股）       占出席会议的中小股东所持股份的比例
        同意                 1,898,609                               97.8963%
        反对                    39,300                                2.0264%
        弃权                     1,500                                0.0773%

    3、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
      表决意见       表决结果（股）       占出席会议所有股东所持股份的比例
        同意               64,469,901                                99.9368%
        反对                   39,300                                 0.0609%
        弃权                    1,500                                 0.0023%
    4、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
      表决意见       表决结果（股）       占出席会议所有股东所持股份的比例
                                      2
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         同意             64,469,901                                 99.9368%
         反对                 39,300                                  0.0609%
         弃权                  1,500                                  0.0023%

    5、审议通过了《2023 年度报告》全文及摘要
      表决意见       表决结果（股）       占出席会议所有股东所持股份的比例
         同意             64,469,901                                 99.9368%
         反对                 39,300                                  0.0609%
         弃权                  1,500                                  0.0023%
    6、审议通过了《关于制定未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划
的议案》
      表决意见       表决结果（股）       占出席会议所有股东所持股份的比例
         同意             64,469,901                                 99.9368%
         反对                 39,300                                  0.0609%
         弃权                  1,500                                  0.0023%
中小股东表决情况：
      表决意见       表决结果（股）       占出席会议的中小股东所持股份的比例
         同意                1,898,609                               97.8963%
         反对                   39,300                                2.0264%
         弃权                    1,500                                0.0773%

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具
了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书》。
该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及公司《章程》的规
定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法
有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年度股东大会决议；
    2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2023 年度股东大会法律意
见书》。

    特此公告。

                                                     融捷股份有限公司董事会

                                                             2024 年 5 月 16 日
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